证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2026-026
浙江大胜达包装股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 11 日以
书面等方式发出会议通知，于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开第四届董事会第四次会议，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事
民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会董事审议，全体董
事审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
公司总裁严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、
科学决策，积极推动公司各项业务发展。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及公
司《董事会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股
东会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续
发展。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会予以审议。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江大胜达包装股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
委员会履行监督职责情况报告的议案》
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江大胜达包装股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
《浙江大胜达包装股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履
行监督职责情况报告》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
公司独立董事陈相瑜先生、许文才先生、刘翰林先生向董事会提交《浙江大
胜达包装股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，汇报 2025 年实际履职情
况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江大胜达包装股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会予以审议。
公司独立董事对 2025 年度独立性情况进行了自查，公司董事会依据独立董
事独立性自查情况作出了《浙江大胜达包装股份有限公司关于 2025 年度独立董
事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江大胜达包装股份有限公司关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报
告》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江大胜达包装股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
案》
公司就 2025 年环境、社会及公司治理（ESG）履行情况，编写环境、社会及
公司治理报告。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江大胜达包装股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《浙江大胜达包装股份有限公司关于
证报告。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江大胜达包装股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》《东兴证券股份有限公司关于浙江大胜达包装股份有限公司 2025 年度募
集资金存放与使用情况专项核查报告》《浙江大胜达包装股份有限公司 2025 年
度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构东兴证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审计，并出具了标准无
保留意见的审计报告。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江大胜达包装股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》《浙江大胜达包装股
份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
同意公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4244 元（含税）。截至 2026
年 3 月 31 日，公司总股本 550,031,864 股，扣除公司目前回购账户股份 4,845,900
股，即以 545,185,964 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 23,137,692.31
元（含税）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江大胜达包装股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会予以审议。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江大胜达包装股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江大胜达包装股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会予以审议。
公司拟在 30,500 万元的最高额限度内为公司子公司融资业务提供担保，并
签署相关担保协议。
董事会认为：本次担保是为了满足控股子公司业务发展实际情况，为支持其
业务拓展，满足其融资需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合相
关法律法规及《公司章程》的规定，被担保人均为公司控股子公司，运营正常，
资信良好，风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江大胜达包装股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会予以审议。
议案》
同意 2026 年公司及子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币 15
亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准，同意在上述总额度内在各家银行间
进行调整，办理相应业务）。为提高效率，在满足上述综合授信额度的条件下，
董事会提请股东会授权公司董事长根据公司实际经营需要，全权办理公司向银行
申请授信及融资业务的具体事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江大胜达包装股份有限公司关于公司 2026 年度向银行申请信用（授信）及融资
业务的公告》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会予以审议。
同意使用不超过 7.5 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内
资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江大胜达包装股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施和募集资金使用计划正
常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2 亿元（含本数）进行现
金管理，授权期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江大胜达包装股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（1）2025 年公司董事薪酬情况详见公司于同日披露在上海证券交易所的
《浙江大胜达包装股份有限公司 2025 年年度报告》。
（2）2026 年公司董事薪酬（津贴）方案具体如下：
○
○
其担任公司董事而享受任何额外津贴。其薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，
基本薪酬按月出勤天数发放，月绩效薪酬按月度考核成绩发放，年终根据公司经
营成果及个人工作业绩表现发放年终效益奖金。
○
公司代扣代缴。
○
放条件的，按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
○
案执行。
○
当调整。
○
保等违法违规行为负有过错的，公司有权根据情节轻重减少、停止支付未支付的
绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会，全体委员回避表决。
本议案全体董事回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。
案的议案》
（1）2025 年公司高级管理人员薪酬情况详见公司于同日披露在上海证券交
易所的《浙江大胜达包装股份有限公司 2025 年年度报告》。
（2）2026 年公司高级管理人员薪酬（津贴）方案具体如下：
○
薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，基本薪酬按月出勤天数发放，月绩效薪酬
按月度考核成绩发放，年终根据公司经营成果及个人工作业绩表现发放年终效益
奖金。
○
公司代扣代缴。
○
贴）发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。
○
按照本方案执行。
○
进行适当调整。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。委员方聪艺回避免表决。
关联董事方聪艺回避表决。
表决结果：6 名同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川大胜达中飞包装
科技有限公司 2025 年业绩承诺实现情况的专项审核报告》
“信会师报字[2026]第
第 ZF10491 号，审核结果：2025 年度四川大胜达中飞经审计的净利润为人民币
成。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江大胜达包装股份有限公司关于子公司 2025 年度业绩承诺实现情况及减值测试
情况的公告》。
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行新会计政策
能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的
规定，同意公司本次会计政策变更。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江大胜达包装股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
的议案》
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司和全体股东利益，
切实履行社会责任，落实“提质增效重回报”行动方案，增强公众投资者对公司
的信心，公司起草了《浙江大胜达包装股份有限公司关于 2025 年度“提质增效
重回报”行动方案的评估报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江大胜达包装股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估
报告》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实《关于进一步
提高上市公司质量的意见》的相关要求，根据上海证券交易所《关于开展沪市公
司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提高上市公司质量，保护投资
者利益，在对 2025 年提质增效重回报行动方案评估后，结合公司发展实际，制
订了 2026 年“提质增效重回报”行动方案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江大胜达包装股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江大胜达包装股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会予以审议。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召开公司 2025 年年度
股东会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江大胜达包装股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
特此公告。
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