证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2026-028
紫金矿业集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于
议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，本次会议有效表决票 14 票，公司高管
列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与监督委员会审议通过。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的公告。
二、审议通过《关于制定<公司未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规
划>的议案》
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议，具体内容详见公司同日披露的公告。
三、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》
为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，适配公司当前内部治理体系，董
事会同意对原《总裁工作细则》进行适应性修订。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度全文详见公司同日披露的公告。
四、审议通过《关于修订<证券违法违规行为内部问责制度>的议案》
为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，适配公司当前内部治理体系，根
据中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步建立健全辖区上市公
司证券违法违规行为内部问责机制的通知》
（闽证监公司字[2013]14 号），董事会
同意将原《内部问责制度》更名为《证券违法违规行为内部问责制度》，并进行适
应性修订。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度全文详见公司同日披露的公告。
五、审议通过《关于修订<市值管理制度>的议案》
为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，适配公司当前内部治理体系，董
事会同意对原《市值管理制度》进行适应性修订。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度全文详见公司同日披露的公告。
六、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，适配公司当前内部治理体系，落
实中国证监会《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》，董事会同意对原《信
息披露管理办法》进行适应性修订。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度全文详见公司同日披露的公告。
七、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，适配公司当前内部治理体系，落
实中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引（2025 年修订）》，董事会同意
对原《投资者关系管理制度》进行适应性修订。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度全文详见公司同日披露的公告。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十二日
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