证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2026-006
北京映翰通网络技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以书面通知方式发出，会议于 2026 年 4 月 21
日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人，
出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司董事会秘书和其他高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、议案审议情况
经与会董事审议，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京映翰通网络技
术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司总经理编制
了《2025 年度总经理工作报告》。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规
定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
（四）审议通过《关于公司<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的
规定，公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》
的规定，公司董事会审计委员会编制了《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在
内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《北京映翰通网络技术股份
有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税）。截至 2025 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 73,656,132 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，
纳入现金分红的相关比例计算。”公司 2025 年度以现金为对价，采用集中竞价方
式回购股份并注销的回购金额为 20,087,561.83 元（不含交易费用），视同现金
分红金额。综上，2025 年度公司现金分红和回购并注销金额合计 28,189,736.35
元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 18.92%。
本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（八）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》等公司制度的相关规定，公司对董事 2025 年度薪酬进行确认，并制定 2026
年度董事薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告
编号：2026-008）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
本议案直接提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》等公司制度的相关规定，公司对高级管理人员 2025 年度薪酬进行确认，并
制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告
编号：2026-008）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决。
（十）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告>的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定，公司编制了《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告>的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年 度募集资金存 放、管理与实 际使用情况专 项报告》（公告 编号：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十一）审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年
度履行监督职责情况报告>的议案》
公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审
计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相
关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行
了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十二）审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度的审计工作履职情况进行评估，并编制了《2025
年度会计师事务所履职情况评估报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十三）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务
审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十四）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《北京映翰通网络技术股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十五）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为贯彻落实《上市公司治理准则》及相关监管要求，进一步完善公司治理结
构，建立健全科学、规范、透明、有效的薪酬管理体系，激励董事及高级管理人
员勤勉尽责，提升公司治理水平和长期价值。根据相关法律、法规规范性文件及
《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬
管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关制度文件。
（十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》
公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会将采
用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。
特此公告。
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