上海市翔丰华科技股份有限公司
第四届董事会薪酬与考核委员会第一会议决议
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考
核委员会第一次会议于2026年4月20日在公司会议室以线上结合线下方式召开。本
次会议应出席委员3人，实际出席委员3人。会议由委员会召集人翟登云先生主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及
《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定。
经与会委员审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度
薪酬方案的议案》
本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司董
事及高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：
基于谨慎性原则，全体董事回避，本议案将直接提交公司2025年度股东会审议
。
表决结果：赞成票数0票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数3票。
二、审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬制度的议案》
为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬管理体
系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，本委员会制定了《翔丰华科
技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
经审议，委员一致认为该制度符合相关法律法规及规范性文件的规定，内容合
理、可行。
基于谨慎性原则，全体董事回避，本议案将直接提交公司2025年度股东会审议
。
表决结果：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数0票。
三、董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则
》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上
海市翔丰华科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，对
核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
表示意见的审计报告；
表示意见的审计报告；
行利润分配的情形；
二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合《上
市规则》规定的激励对象条件，包括：
的情形；
行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
（草案）》规定的激励对象范围。激励对象的主体资格合法、有效。
三、本激励计划的激励对象包括董事、高级管理人员以及公司（含子公司
）核心业务（技术）人员，不包括公司独立董事。所有激励对象经公司董事会
薪酬与考核委员会核实确定。
四、本激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等有
关规定，符合公司的实际情况。
五、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
六、本激励计划的实施有利于激发激励对象的积极性、创造性与责任心，
提高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们同意公司实施本激励计划。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
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