证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2026-010
厦门亿联网络技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十二次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决的方
式召开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件的方式发出，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召
集和主持，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。经与会
董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年
度总经理工作报告》
与会董事听取了总经理陈智松先生所作的《2025 年度总经理工
作报告》，认为 2025 年度经营管理层有效执行了董事会、股东会的
各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，保持公司整
体稳健经营，并结合公司实际情况制定了 2026 年度经营计划。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年度董事会工作报告》
《2025 年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。公司独立董事向
董事会递交了 2025 年度述职报告,并将在 2025 年年度股东会上进行述
职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东会审议。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年度内部控制自我评价报告》
经审议，与会董事认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体
系，并能得到有效执行，《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本议案提交董事
会审议前，已经公司审计委员会审议通过。
《2025 年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登于巨潮资讯
网上的相关公告。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年度利润分配预案》
公司 2025 年度实现归属于上市公司股东净利润 2,600,608,389.66
元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 1,465,956.50 元 后 ， 加 期 初 未 分 配 利 润
分配 633,365,348.00 元，年末累计可供分配利润为 6,578,226,983.96
元，该金额低于母公司可供分配利润，因此，以其作为利润分配基数。
为兼顾企业发展和股东利益，董事会决定本次利润分配预案为：
以截至 2026 年 4 月 21 日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公
司总股本 1,266,789,223 股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数
金 股 利 人 民 币 13.00 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 股 利 人 民 币
于上市公司普通股股东的净利润的比例为 63.32%。
独立董事对该事项发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登于
巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会办理与此
次权益分派相关的具体事项。
五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，与会董事通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超过人民币
司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好的中低风险金
融产品，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门
负责具体办理相关事宜。本议案提交董事会审议前，已经公司审计委
员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
该议案尚需提交股东会审议。
六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
使用自有资金开展外汇金融衍生品交易的议案》
经审议，与会董事认为：鉴于公司出口业务占公司业务比例较大，
为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避外汇市场的风险，防
范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，公司拟使用部分自有资金
适当开展外汇金融衍生品交易。拟开展的外汇金融衍生品交易合约量
不超过 30,000 万美元，自董事会审批通过后的 12 个月内有效。本议
案提交董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，与会董事认为：根据公司未来 12 个月的发展规划，同
意公司向银行申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，在上
述额度范围内，具体的授信金额、授信期限、授信方式等以公司根据
资金使用计划与各银行实际签订的授信协议为准，授信期内，授信额
度可循环使用。以上授权额度不等于公司的融资金额，具体融资金额
将根据运营资金的实际需求确定。同时，同意授权公司董事长在授信
额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，由公司财
务部门负责具体实施。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的公告。
该议案尚需提交股东会审议。
八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年年度报告全文及摘要》
经审议，与会董事认为：公司 2025 年年度报告真实反映了公司
重大遗漏。《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见同
日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。《2025 年年度报告的提示性公
告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》。本议案提交
董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026
年第一季度报告》
经审议，与会董事认为：公司《2026 年第一季度报告》内容真
实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营状况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案提交董事会审议前,已经公司审计委员会审议通过。
《2026
年第一季度报告》及审计委员会意见具体内容详见公司同日刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》
经审议，通过了《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）
报告的议案》。本议案提交董事会审议前，已经公司战略与 ESG 委员
会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30 在厦门市湖
里区护安路 666 号亿联总部大楼十楼董事会议室以网络投票与现场
投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见公司同日刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于高级管理人员辞任暨聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议
案》
公司董事、副总经理卢荣富先生因个人原因辞去本公司副总经理
职务，辞任后仍继续担任公司董事；余菲菲女士因个人原因申请辞去
公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
经提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任刘之阳先生为公司副总
经理、董事会秘书，聘任李卓楠女士为公司证券事务代表，任期自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚须提请公司股东会审
议。
制度全文详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网上的公告。
十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
制度全文详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网上的公告。
十五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
公司董事会通过核查报告期内独立董事叶丽荣先生、吴翀先生、
宋培林先生、王艳艳女士的任职经历以及签署的相关独立性自查文件，
就上述独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立
董事独立性自查情况的专项报告》，认为上述独立董事符合相关法律
法规对独立董事独立性的要求。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
十六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
经审议，同意将公司存放于回购专用证券账户中的 191 股用途由
原计划的“事业合伙人持股计划或限制性股票激励计划”变更为
“注销并减少公司注册资本”，并实施注销暨减少公司注册资本。本
次变更并完成注销手续后，公司总股本将减少 191 股。公司独立董事
对该事项发表了同意的意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东会审议
十七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》
经审议，同意公司根据总股本及注册资本变更情况，对《公司章
程》相应条款进行修订。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东会审议
十八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于注销 2024 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的
议案》
经审议，同意公司根据《2024 年股票期权激励计划(草案)》的
相关规定，合计注销 47.3326 万份股票期权。公司董事会薪酬与考核
委员会发表了相关核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。根据公司
十九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票的议案》
经审议，同意公司根据《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的
相关规定，合计作废 1,507,450 股限制性股票。公司董事会薪酬与考
核委员会发表了相关核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。根据公司
二十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票的议案》
经审议，同意公司根据《2025 年限制性股票激励计划(草案)》的
相关规定，合计作废 3,554,240 股限制性股票。公司董事会薪酬与考
核委员会发表了相关核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。根据公司
二十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
经审议，同意公司根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，拟定公司《2026 年限制性股票激励计划(草案)》及
其摘要。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所出具了
法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东会审议。
二十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，同意公司制定《2026 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。本议案提交董事会审议前，已经公司审计委员会审议通
过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东会审议。
二十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“激
励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下激励计划的
有关事项：
项：
（1）授权董事会确定激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红
利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限
制性股票的数量和授予/归属价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性
股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署
《限制性股票授予协议书》；
（4）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确
认；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以归属；
（6）授权董事会办理激励对象股票归属所必需的全部事宜，包
括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务；
（7）授权董事会根据激励计划的规定办理激励计划的变更与终
止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的
限制性股票取消处理，办理已死亡的激励对象尚未归属的限制性股票
的继承事宜；
（8）授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与激励计划的
条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定；
（9）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度
在各激励对象之间进行分配和调整；
（10）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东会行使的权利除外。
监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；以
及做出其他与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。上述股东会向董事
会授权事项的授权期限与激励计划有效期一致，且除法律、行政法规、
规章、规范性文件、激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会
决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董
事会直接行使。
该议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
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