证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2026-005
福建青松股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届董事会
第二十次会议于 2026 年 4 月 15 日以直接送达或电子通讯等方式发出会议通知，
本次会议于 2026 年 4 月 21 日上午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事林世达先生、
唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长范
展华先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建青松
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，公司根据《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等规定，结合实际情况，拟定《2026
年员工持股计划（草案）》及摘要。北京博星证券投资顾问有限公司出具了《关
于福建青松股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）的独立财务顾问报告》，
上海君澜律师事务所出具了《关于福建青松股份有限公司 2026 年员工持股计划
（草案）之法律意见书》。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征询员工意见，同意公
司实施 2026 年员工持股计划；本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2026 年员工持股计划（草案）》
《2026 年员工持股计划（草案）摘要》《关于福建青松股份有限公司 2026 年员
工持股计划（草案）的独立财务顾问报告》《关于福建青松股份有限公司 2026
年员工持股计划（草案）之法律意见书》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事范展华先
生、刘运灵先生回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
为规范管理 2026 年员工持股计划，公司根据《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》《2026 年员工持股计划（草案）》等规定，
结合实际情况，拟定《2026 年员工持股计划管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2026 年员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事范展华先
生、刘运灵先生回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
事项的议案》；
提请股东会授权董事会实施 2026 年员工持股计划，授权期限为至 2026 年员
工持股计划实施完毕，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理 2026 年员工持股计划设立、变更和终止；
（2）授权董事会就 2026 年员工持股计划向政府、机构、组织、个人办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向政府、机构、
组织、个人提交的文件；做出与 2026 年员工持股计划相关的、必须的、恰当的
所有行为；
（3）授权董事会办理 2026 年员工持股计划所涉其他事项，相关规定明确由
股东会行使的权利除外；
（4）上述授权事项中，相关规定明确规定由董事会决议通过的事项除外，
其他事项可由董事长或董事长授权的适当人士代表董事会行使。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事范展华先
生、刘运灵先生回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
基于 2026 年员工持股计划工作安排，董事会决定择期召开股东会，将另行
发布股东会通知，提请股东会审议 2026 年员工持股计划有关议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于暂不召开股东会的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十一日
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