证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2026-008
杭州万隆光电设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知
已于 2026 年 4 月 10 日以即时通讯或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事
先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经董事会审议，通过了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年报摘要》。
年度报告真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董
事述职报告》。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司总经理就 2025 年度总经理工作向董事会作报告总结，经董事会审议，
通过了《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的
《2025 年度财务决算报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司
股东的净利润为-2,929.03 万元，年末累计未分配利润-385.23 万元，2025 年母公
司 实 现 净 利 润 -3,788.69 万 元 ， 截 至 2025 年 年 末 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
-10,375.09 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，
结合公司目前整体经营情况及公司所处的发展阶段，公司董事会拟定 2025 年度
利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2025
年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经董事会认真审核，认为公司建立了科学有效的法人治理结构和较完善的内
部控制体系，并能得到有效的执行，内部控制有效。该报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2025
年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的
《非经营性资金占用及其他资金往来的专项说明》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的
《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的
《关于 2026 年对外担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的
《2025 年度证券与衍生品投资情况专项报告》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为提高资金使用效率，为公司和股东获取更多的回报，在确保公司日常运营
和资金安全的情况下，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 15,000
万元的闲置自有资金进行现金管理，在不影响正常经营的情况下，购买安全性高、
流动性好的中、低风险理财产品，有效期为公司董事会审议通过之日起一年，在
授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。董事会同时授权公司管理层具体实
施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的公告》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经董事会审议，通过了公司《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公
告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，董事会认为：公司在任独立董事 2025 年度不存在影响其独立性的
情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布
的相关公告。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事宁庆才先生、
脱明忠先生、李强先生回避表决。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直
接提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬
方案的公告》。
表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 7 票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议通
过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的
《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。公司董事
兼任公司高级管理人员李啸虎先生、王诚先生回避表决。
估及履行监督职责情况的报告》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规
定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具
了《董事会审计委员会关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职
责情况的报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上发布的《董事会审计委员会关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及履行
监督职责情况的报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，董事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》
和公司会计政策的有关规定，计提资产减值后，公司财务报表更加公允地反映公
司的财务状况、资产状况及经营成果。公司董事会同意本次资产减值准备的计提。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关
于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过.
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》
的相关规定，本次董事会会议之后，公司董事会拟作为召集人，拟于 2026 年 6
月 10 日 14:30 召开 2025 年年度股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事
项，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
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