证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2026-003
江苏徐矿能源股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2026 年 4 月 21 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于
名，实际出席的董事 11 名，会议由董事长于洋先生召集并主持，公司高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事
经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年年度报告及摘要
的议案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司董事会审计合规委员会 2026 年第二次会议审议，全票通过，
全体委员一致同意提交公司董事会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏
徐矿能源股份有限公司 2025 年年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司 2025
年年度报告摘要》。
（四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年第一季度报告的
议案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司董事会审计合规委员会 2026 年第二次会议审议，全票通过，
全体委员一致同意提交公司董事会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏
徐矿能源股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
（五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年度投资计划的议
案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议，全票通过，全
体委员一致同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度利润分配的议
案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于 2025 年度利
润分配预案的公告》。
（七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价
报告的议案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司董事会审计合规委员会 2026 年第二次会议审议，全票通过，
全体委员一致同意提交公司董事会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏
徐矿能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司“提质增效重回报”2025 年
度评估报告暨 2026 年度行动方案的议案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于
江苏徐矿能源股份有限公司“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行
动方案》。
（九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司独立董事独立性评估情况
的议案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏
徐矿能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案
的议案》
表决情况：0 票同意；0 票弃权；0 票反对；11 票回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议并提交公
司董事会审议。
本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直
接提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年度高级管理人
员薪酬方案的议案》
表决情况：10 票同意，占具有表决权董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反
对；1 票回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全票通
过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
（十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司薪酬管理制度的议案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全票通
过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司薪酬管理制度》。
（十三）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制
度》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏
徐矿能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
（十四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年度安全目标及
安全工作计划的议案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司董事会安全健康环保委员会 2026 年第一次会议审议，全票
通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
（十五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度环境、社会
与公司治理报告的议案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司董事会安全健康环保委员会 2026 年第一次会议审议，全票
通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏
徐矿能源股份有限公司 2025 年度环境、社会与公司治理报告》。
（十六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会
对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司董事会审计合规委员会 2026 年第二次会议审议，全票通过，
全体委员一致同意提交公司董事会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏
徐矿能源股份有限公司关于董事会审计合规委员会对会计师事务所 2025 年度履
职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
（十七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司对会计师事务所履职情
况评估报告的议案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏
徐矿能源股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
（十八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度财务决算报
告的议案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司董事会审计合规委员会 2026 年第二次会议审议，全票通过，
全体委员一致同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年财务预算报告
的议案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司董事会审计合规委员会 2026 年第二次会议审议，全票通过，
全体委员一致同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年度对外捐赠预
算的议案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（二十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年度资金预算
的议案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案涉及委托理财事项，详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司委托理财的公
告》。
（二十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年内部贷款的
议案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（二十三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2025 年度关联
交易及预计 2026 年度关联交易的议案》
表决情况：关联董事于洋、陈伟东、张雷回避了表决，非关联董事表决情况
为 8 票同意，占具有表决权董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议，全票通过，全
体独立董事一致同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司确认 2025 年度关
联交易及预计 2026 年度关联交易的公告》。
（二十四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年度债券发行
计划的议案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于 2026 年度债
券发行计划的公告》。
（二十五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司申请银行授信额度的
议案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（二十六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司终止确认部分递延所
得税资产的议案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（二十七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘会计师事务所的
议案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司董事会审计合规委员会 2026 年第二次会议审议，全票通过，
全体委员一致同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》。
（二十八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年度担保预计
的议案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议，全票通过，全
体独立董事一致同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于 2026 年对外
担保额度预计的公告》。
（二十九）审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年年
度股东会的议案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏
徐矿能源股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
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