证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2026-022
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）
第八届董事会第三十二次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件形
式发出，会议于 2026 年 4 月 20 日在海口互联网金融大厦 c 座 13 楼
会议室以现场结合线上的方式召开。本次会议由董事长杨晓强先生主
持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议、表决形成如下决议：
同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）及《2025 年年度
报告摘要》（公告编号：2026-021）。
本议案尚需提交股东会审议。
意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025
年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东会审议。
同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。详见
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部
控制评价报告》。
公司 2025 年实现收入 350,024 万元，利润总额-45,198 万元，
归属于上市公司股东的净利润-47,217 万元。详见同日刊登在《证券
时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》
及《2025 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东会审议。
决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为客观、真实地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及
市规则（2025 年修订）》等相关规定，同意公司 2025 年第四季度计
提减值准备 12,255 万元。
本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。详见
同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于计提 2025 年第四季度减值准备的公告》
（公告编号：2026-023）。
意，0 票反对，0 票弃权。
为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公
司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 19 号》的规定和要求进
行相关会计政策变更。本次会计政策变更，未涉及以前年度的追溯调
整，同时不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，
亦不存在损害公司及股东利益的情形。执行变更后的会计政策能够更
加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。详见
同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2026-024）。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现
净 利 润 为 -45,648.60 万 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-47,216.95 万元，合并财务报表累计未分配利润为-130,019.26 万元，
母公司财务报表累计未分配利润为-143,366.77 万元。公司 2025 年
度无可分配利润，故本年不进行利润分配。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-025）
。
本议案尚需提交股东会审议。
明的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》
（公告编号：
本议案尚需提交股东会审议。
果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（一）营业收入：2026 年度公司计划实现营业收入较 2025 年营
业收入降低 0%~20%；
（二）利润总额：2026 年度公司计划实现盈亏平衡。
特别提示：本预算为公司 2026 年度生产经营计划指标，不代表
公司 2026 年盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺。2026 年
营业收入、利润总额的实现将受国内玻璃市场、工程施工进度以及消
费购买力等诸多不确定性因素的影响，敬请投资者特别注意。
本议案尚需提交股东会审议。
结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2026 年提供融资担保事项的公告》
（公告编号：2025-027）
。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司预计 2026 年为子公司提供总额不超过人民币 7 亿元（含）
的资金支持。具体如下：
（1）期限及利率：具体借款期限和利率由借贷双方协商确定（不
低于同期公司金融机构融资水平）。
（2）资金支持对象：共 5 家，均为公司合并报表范围内且持股
比例超过 50%的子公司，分别是：深圳市三鑫科技发展有限公司、杭
州网营科技股份有限公司、广东海控特种玻璃技术有限公司、海南海
控特玻科技有限公司、三鑫（惠州）幕墙产品有限公司。以上单位不
存在与公司实际控制人或控股股东合资情况。
（3）资金支持来源：海南发展自有资金或自筹资金。
（4）额度有效期：自公司 2025 年度董事会审议通过之日起至下
一年度董事会召开之日止。额度有效期内，资金支持额度可循环使用。
（5）授权事项：在以上额度内发生的具体借款事项，公司董事
会授权公司董事长具体负责与借款企业签订相关文件，不再另行召开
董事会。
（6）特别说明：上述资金支持额度不等同于公司实际支持金额，
具体支持金额将视子公司运营资金的实际需求来确定。
案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足公司生产经营和发展需要，根据公司年度经营计划和资金
需求，2026 年海南发展本部拟向金融机构申请综合授信额度不超过
人 民 币 18 亿 元 。 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年向金融机构申请综合授信
额度的公告》（公告编号：2026-028）。
本议案尚需提交股东会审议。
议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2026 年使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告
编号：2026-029）。
事回避表决。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性
原则，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
薪酬发放方案具体内容请见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》中“第四节、四、
本议案尚需提交股东会审议。
件的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司将注册地址由“深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉
大厦 17 楼”变更为“深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地 5
栋 E 座 1101 室”，并同意公司修订《公司章程》及附件中的部分条
款；同意提请股东会授权公司管理层负责办理相关变更登记事宜，授
权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关变更登记及备案
办 理完 毕之 日 止。 详 见同 日刊 登 在《 证 券时 报》 或 巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址并修订<公司章
程>及其附件的公告》（公告编号：2026-030）。
本议案尚需提交股东会审议。
议案》。
为进一步规范公司治理结构，提升内部控制与风险管理水平，保
障公司及全体股东利益，根据有关法律法规、规范性文件及监管要求，
结合实际经营管理需要，公司对相关管理制度进行修订完善，对子议
案逐项表决结果如下：
更制度名称并修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>议案》。
订<财务负责人管理制度>的议案》。
订<募集资金管理办法>的议案》。
订<关联交易管理制度>的议案》。
订<对外担保管理办法>的议案》。
订<海控南海发展股份有限公司制度管理办法>的议案》。
定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于制定及修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：
制定及修订后的制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。
其中子议案 17.1、17.3、17.4、17.5 尚需提交股东会审议。
根据公司战略发展规划，现调整内部组织架构，调整后共 9 个
部门，分别为：综合部（党办）、党群工作部、投资运营部、纪
委纪检室、证券法务部、财务部、质量安全部、审计部、创新事
业部。
承诺实现情况的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于杭州网营科技股份有限公司 2025 年度业绩承诺实现
情况的公告》（公告编号：2026-032）。
独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经董事会提名委员会审慎
核查并审议，公司董事会提名杨晓强、马珺、马东艳、周军、祁生彪、
林婵娟，为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议
通过之日起三年。详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-033）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（关联董事杨晓强回避表决）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（关联董事马珺回避表决）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（关联董事马东艳回避表决）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（关联董事周军回避表决）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（关联董事祁生彪回避表决）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（关联董事林婵娟回避表决）
本议案尚需提交公司股东会以累积投票表决方式对非独立董事
候选人进行逐项表决。
立董事候选人的议案》。
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经董事会提名委员会审慎
核查并审议，公司董事会提名傅国华、孟睿偲、赵息为公司第九届董
事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。详见公司
同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会以累积投票表决方式对独立董事候
选人进行逐项表决。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议
后方可提交股东会决议。
案》，全体董事回避表决。
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年
第一次工作会议审议，全体委员均回避表决。公司全体董事作为本次
责任保险的被保险人，均回避表决。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的公告》
（公告编号：2026-034）。
本议案尚需提交股东会审议。
决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-035）
。
三、备查文件
次会议决议；
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日
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