股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2026-008
江苏长青农化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议
于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 3 月 31 日以通讯方
式发送至公司全体董事和高级管理人员。会议由董事长于国权先生召集并主持，
会议应到董事 8 名，现场参会董事 7 名，独立董事程易先生以通讯方式出席本次
会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会
议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东会各项决议，全体董事恪尽职守、
勤勉尽职。
公司独立董事杨光亮先生、石柱先生、骆广生先生已向公司董事会提交了
《2025 年度述职报告》，将在公司 2025 年年度股东会上述职。
《2025 年度董事会工作报告》、独立董事《2025 年度述职报告》全文刊登于
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
公司董事会认真听取并审议了公司总经理孙霞林先生所作的《2025 年度总
经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司管理层 2025 年度落实董事会决
议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》，并批准公司 2025 年年度报
告对外披露
《2025 年年度报告》全文刊登于 2026 年 4 月 22 日的巨潮资讯网，
《2025 年
年度报告摘要》刊登于 2026 年 4 月 22 日的《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮
资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、审议通过了《2025 年度财务决算报告》
公司 2025 年度财务决算报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了“信会师报字[2026]第 ZH10089 号”标准无保留意见的审计报告。公司
司股东的净利润 4,053.88 万元，同比增长 133.80%，实现归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 3,355.77 元，同比增长 126.78%。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、审议通过了《2026 年度财务预算报告》
根据公司 2026 年度的经营计划、生产能力和市场需求，编制了 2026 年度财
务预算报告，确定 2026 年公司营业收入预算为 40 亿元，较 2025 年增长 8.53%。
公司 2026 年将通过原药、制剂产品产能的有效释放，促进提质增效，同时积极
开拓国内外市场，努力提升销售份额，严格考核降本增效，落实目标责任制，确
保年度利润目标的实现。
特别提示：公司 2026 年度财务预算指标不代表公司对 2026 年度的盈利预测，
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不
确定性，请投资者特别注意。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
六、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
《2025 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于 2026 年 4 月 22 日的巨潮
资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对本议案出具了核查意见，具体内
容及《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文刊登于 2026 年 4 月 22
日的巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于 2026 年 4 月 22 日
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》刊登于 2026 年 4 月 22 日
的巨潮资讯网。
的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于 2026 年 4 月 22 日的《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十、审议通过了《2026 年第一季度报告》，并批准公司 2026 年第一季度报
告对外披露
《2026 年第一季度报告》刊登于 2026 年 4 月 22 日的《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟继续使用
最高额度不超过 15,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，期限为
自董事会决议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以
滚动使用。
保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对本议案出具了核查意见，具体内
容刊登于 2026 年 4 月 22 日的巨潮资讯网。《关于继续使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》刊登于 2026 年 4 月 22 日的《证券时报》、
《上海证券报》及
巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于 2026 年 4 月 22 日的《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》全文刊登于 2026 年 4 月 22 日的巨潮
资讯网。
因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提
交 2025 年年度股东会审议。
十四、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
《2026 年度董事薪酬方案》全文刊登于 2026 年 4 月 22 日的巨潮资讯网。
因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提
交 2025 年年度股东会审议。
十五、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
《2026 年度高级管理人员薪酬方案》全文刊登于 2026 年 4 月 22 日的巨潮
资讯网。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事兼高级管理人员孙霞林、
杜刚对此议案回避表决。
十六、审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会
审计委员会履行监督职责情况的议案》
《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监
督职责情况的报告》全文刊登于 2026 年 4 月 22 日的巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》刊登于 2026 年 4 月 22 日的《证券时报》、
《上
海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 5 月 19 日以现场会议和网络投票相结合的方式在
江苏省扬州市文昌东路 1002 号（长青国际酒店）召开公司 2025 年年度股东会，
审议第九届董事会第七次会议审议通过的尚需股东会审议的议案。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》刊登于 2026 年 4 月 22 日《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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