上海宝信软件股份有限公司
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，贯彻落实党中央、国务院决策部署，
切实遵循国资委、证监会的相关指导要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公
司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续推动公司高质量发展、投资价值提升、
保障投资者权益，上海宝信软件股份有限公司特制定《2026 年度“提质增效重回报”行动
方案》，经 2026 年 4 月 21 日第十一届董事会第六次会议审议通过。具体内容如下：
一、拓展 转型 蜕变，着力提升公司经营质量
焦“稳中求进、提质增效”，统筹抓好稳健经营与转型发展。
筑牢钢铁基本盘，深耕钢铁市场，以新技术、新应用为支撑点优质服务客户，织密
织深钢铁行业销售网，持续开拓市场；发力非钢增量盘，锚定有色、矿山、化工等行业，
不断打造标杆示范项目，积攒培育核心能力；激活海外变量盘，构建海外营销管理平台，
强化公司海外业务发展支点，并以现有项目为起点，逐步形成向周边市场辐射的能力。
强化工业智能系统架构顶层设计，践行“AI+制造”战略；持续迭代优化垂类模型，
打造以转炉、高炉为代表的标杆性领域大模型，推动规模化应用落地；打造 AI 时代数
据底座，建设钢铁垂类数据集；基于边缘数据，帮助制造企业挖掘数据价值，提供从数
据采集、治理到分析与决策支持的全套服务；深耕工艺模型研究，突破关键核心技术，
加快示范应用推广；将 AI 融入研发全生命周期，探索建立人机共生协同研发模式。
优化研发体系建设，加强基础研究投入，深化垂类领域 AI 大模型、工业互联网、
PLC、工业机器人等技术领域攻关；拓展协同创新网络，构建“基础研究—技术攻关—
成果转化—产业应用”的协同链路；构建以合规为核心、价值为导向的知识产权体系。
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持续完善宝之云统一市场、建设与运营体系，重点推进罗泾、华北等基地的智算业
务发展，探索打造差异化的算力服务。完成重载轮式具身智能机器人研发，在钢铁、有
色、3C、电子、汽车等行业打造具身智能机器人应用场景。聚焦 PLC 技术升级、生态
完善与产业化推广，强化核心能力、丰富产品方案，深耕钢铁行业高端应用，开拓非钢
领域新市场。
围绕 MES、ERP 等核心工业软件，启动面向“AI+数据智能”的产品重塑升级，构
建全新的“AI+数智”产品体系，提升产品竞争力、降低实施成本；探索形成面向不同
业务需求的系列标准化智算基础设施云服务，扩大专业技术服务在智算中占比；借助
One+平台在装备领域的应用，贯通设备互联、数据智能与云边协同能力，构建“智能硬
件+工业 SaaS+增值服务”融合生态，打造服务快速响应机制。
二、重视股东回报，共享发展成果
根据《公司章程》规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年
实现的年均可分配利润的 30%。公司持续秉持回报投资者的发展理念，坚持实施持续、
稳定的现金分红政策。
公司已制定 2025 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含
税），合计派发现金红利 660,279,124.46 元，占本年度合并报表中归属于上市公司股东净
利润的 50.60%，预计将于 2026 年上半年实施完毕。
未来，在符合相关法律法规的前提下，公司将兼顾股东的即期利益和长远利益，有
信心在确保经营发展不受影响的前提下，持续稳定回报投资者，和投资者共享发展成果。
三、坚持规范运作，完善公司治理
坚持规范运作原则，不断完善公司治理。在治理实践中，公司持续优化治理架构，
强化董事会的独立性与专业性，加强基础性制度建设，全面梳理公司各治理主体权责及
运作机制。完善顶层设计，进一步明确重大事项决策范围、具体事项、责任主体和决策
程序等，各治理主体边界明晰，程序流畅，运行规范。同时，严格遵循监管要求，不断
健全内部控制体系，加强风险防控，规范信息披露流程。
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《公司章程》及相应的各项内部管理制度，取消监事会，监督职能整合至审计委员会，
解决了监督机构重叠问题，提升了监督质量，提升了治理效率。增设职工董事，优化董
事会结构。第 11 届董事会由 2 名执行董事、3 名外部董事、5 名独立董事、1 名职工董
事，共 11 名董事组成，外部董事和独立董事占绝大多数，“双向进入、交叉任职”，新
增 1 名职工董事保障职工的参与和监督权利。优化委员会设置，充实委员会职能。第 11
届董事会内设审计委员会、战略和 ESG 委员会、提名薪酬和考核委员会 3 个专门委员
会。审计委员会整合了原监事会的职能，提升了监督效率。战略和 ESG 委员会增加了
对 ESG 相关事项进行研究并提出建议的职责，强化了对生态环境保护、履行社会责任、
提升治理水平的重视程度。提名薪酬和考核委员会增加了提名任免聘解董事高管的权
限，进一步保障选任程序独立公正透明。
关系热线、邮箱及上证 E 互动等平台，多渠道与市场互动。高质量召开业绩说明会，
与投资者保持高频互动，听取投资者意见、建议，有效提高投资者满意度。
量关”，确保披露内容的真实、准确、完整、及时、公平。
四、压实“关键少数”责任，强化利益共享风险共担
公司持续强化实际控制人、控股股东、董监高等“关键少数”的责任意识和规范运作
意识，按照证监会、交易所要求组织相关主体参加证券市场法律法规及专业知识培训，
切实提升履职能力。实际控制人、控股股东将一如既往支持宝信软件按照上市公司“五
独立”原则规范治理、独立运作。持续开展经理层成员任期制和契约化管理，实行“一岗
一考核”“年度+任期”考核模式，强化经理层成员考核和结果运用。公司将严格按照《上
市公司治理准则》的要求，建立薪酬管理制度，明确薪酬确定依据和具体构成，并提交
股东会审议批准。作为高科技、智力密集型企业，公司将持续用好股权激励这一工具，
针对业绩目标、激励对象范围、股票授予数量及定价等关键要素进行更加科学、合理的
规划，力求构建更加公平、透明和高效的激励体系，激发核心员工的积极性和创造力，
促使其主动为提升上市公司价值贡献力量，实现企业和员工的共同成长与发展。
五、持续评估完善行动方案
公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的实施进展并及时履行信息披露
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义务，聚焦主责主业，积极探索新的盈利增长点，以整合协同提升价值创造能力，以变
革创新推动高质量发展，努力通过规范的公司治理、稳健的经营业绩、稳定的投资者回
报，切实履行上市公司责任和义务。
六、风险提示
本次“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前的行业环境、发展阶段、经营状况、
投资需求等实际情况而制定的计划方案，不代表公司对经营业绩、股票价格、重大事项
等任何指标或事项的承诺。公司经营业绩和股票市场表现受到市场环境、行业形势等诸
多因素影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
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