证券代码：001369 证券简称：双欣材料 公告编号：2026-034
内蒙古双欣环保材料股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21
日召开第六届董事会第二十次会议审议《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》，
全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议；审议通过《关于公司高
级管理人员 2026 年度薪酬的议案》，关联董事刘志勇按照规定回避表决。现将有
关情况公告如下：
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级
管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，公司根据《上市公司
治理准则》
《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定公司董事、高级管
理人员 2026 年度薪酬方案如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
三、薪酬标准及发放方法
（一）董事薪酬（津贴）
（1）非独立董事（不含在股东单位任职领薪的非独立董事）的薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百
分之五十，绩效薪酬与公司利润完成率、目标责任制考核结果挂钩。
在公司任职领薪的非独立董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬的 80%根据公
司年初与前述董事签订的《安全生产经营目标责任状》在年末进行考核，根据考
核结果在次年年初兑现该部分绩效薪酬；其余 20%的绩效薪酬由公司依据经审计
的财务数据开展绩效评价，在年度报告披露后支付。
（2）在股东单位任职的非独立董事按照其所在单位的薪酬政策领取薪酬，
公司不再另外支付报酬。
公司独立董事的薪酬为独立董事津贴，独立董事津贴每人每年 6 万元人民币
（税前），每季度发放 1.5 万元人民币（税前）。
（二）高级管理人员薪酬
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，绩效薪酬与公司利润完成率、目标责
任制考核结果挂钩。
高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬的 80%根据公司年初与高级管
理人员签订的《安全生产经营目标责任状》在年末进行考核，根据考核结果在次
年年初兑现该部分绩效薪酬；其余 20%的绩效薪酬由公司依据经审计的财务数据
开展绩效评价，在年度报告披露后支付。
四、其他规定
其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
生效，上述董事薪酬方案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过方可生效。
五、备查文件
特此公告。
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