证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2026-008
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20
日召开了第十届二次董事会会议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年
度薪酬方案的议案》。根据相关规定，全体董事回避表决《关于公司董事 2026 年
度薪酬方案的议案》，该议案尚须提交公司股东会审议。现将公司董事、高级管
理人员 2026 年度薪酬方案具体公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监等）。
二、适用期限
三、薪酬方案
独立董事津贴为人民币 20 万元/年（税前），按年支付，不额外领取薪酬。
独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
在公司任职的非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，
不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
在公司领取非独立董事薪酬的，其薪酬由基本薪酬、绩效奖金两部分组成，
其中绩效奖金占比不低于基本薪酬与绩效奖金总额的 50%。
公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，
依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
薪酬由基本薪酬、绩效奖金两部分构成，其中绩效奖金占比不低于基本薪酬
与绩效奖金总额的 50%。
四、其他事项
其实际任期计算并予以发放。
方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬需提交股东会审议通过方可生效。
五、审议程序
公司于 2026 年 4 月 20 日召开第十届二次董事会薪酬与考核委员会会议，审
议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》。其中，《关于公
司董事 2026 年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决；《关于公司高级管理人
员 2026 年度薪酬方案的议案》，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，
并提交董事会审议。
公司于 2026 年 4 月 20 日召开第十届二次董事会会议，审议《关于公司董
事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》其中，《关于公司董事 2026 年度薪
酬方案的议案》全体董事回避表决，议案将直接提交股东会审议；《关于公司高
级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，已经公司董事会审议通过。
特此公告。
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