中巨芯: 2025年度董事会审计委员会履职情况报告_股票频道

中巨芯科技股份有限公司
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
法律法规、规范性文件和《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）《中巨芯科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称
“《董事会审计委员会实施细则》”）等规定，中巨芯科技股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，充分发挥审计委员会各项职能。现
将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事徐静女士、独立董
事余伟平先生、非独立董事刘云华先生，其中由具有专业会计资格的独立董事徐
静女士担任召集人。董事会审计委员会成员均具有胜任审计委员会工作职责的专
业知识和经验，其组成及人员结构符合相关法律法规的规定。
二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况
施细则》的规定召集、召开董事会审计委员会会议。审计委员会全年共召开了 6
次会议，审议并通过 21 项议案，全体委员均亲自出席会议，对公司的财务情况、
关联交易、募集资金等各项事宜做出审议与决策，保证了重大决策事项合法合规，
维护公司持续健康发展。
三、2025 年度董事会审计委员会主要工作内容
会认为公司财务报告所包含的信息能从各方面客观、真实公允地反映出公司经营
管理和财务状况。
通合伙）的审计工作进行了调查和评估，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在
执行公司各项审计工作中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准
则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工
作。
业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真地核查，认为天
健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供 2025 年度审计服务的经验和
能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机
构。
计部门有效有序运作，对内部审计中发现的问题提出了指导性意见，提高了内部
审计的工作效率。
估，审计委员会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且未发现公司非财务报告内部控制
重大缺陷。
易预计的议案》《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》《关于 2026 年
度日常关联交易预计的议案》《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》等。董
事会审计委员会认为，公司与关联方拟发生的关联交易是公司日常经营和业务发
展的需要，关联交易的定价客观、公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）均保持了充分、良好的沟通，
配合了会计师事务所开展工作，提高了审计效率，发挥了审计监督职能。
四、总体评价
法规、部门规章及规范性文件的规定，公司不再设置监事会与监事，原监事会的
职权由董事会审计委员会承接。报告期内，董事会审计委员会有效行使了原监事
会的各项监督职权，对董事会负责，审议讨论了财务报告、关联交易、续聘会计
师事务所等议案，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。
按照相关法律法规以及《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥监
督、指导作用，推动公司治理水平持续提升，切实维护公司及全体股东的合法权
益。
中巨芯科技股份有限公司
董事会审计委员会

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