锦泓时装集团股份有限公司
董事会审计委员会2025年度工作报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》以及《审计委员会工作
细则》等规定，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2025年度
工作报告如下:
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会委员由独立董事沙曙东女士、独立董事潘岩平
先生、董事陶为民先生担任，其中主任委员由会计专业人员沙曙东女士担任。
二、公司董事会审计委员会召开情况
报告期内，董事会审计委员会共计召开了7次会议，并严格按照相关法律法
规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
所执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为公证天业会计师
事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，能较好地完成了公司委托的各项工作。
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执
行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东会、董事会、经营
层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制
实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责。经审阅内部审计工作报告，
我们未发现内部审计工作存在重大问题。
四、总体评价
审计委员会成员2025年依据《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司制
定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督上市公
司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度和提供
真实、准确、完整的财务报告。
作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，
充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司全体股东的共同利益而不懈努力。
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