证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-024
科兴生物制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律法规、
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，于 2026 年 4 月 20 日
召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》，
制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《ESG 管理制度（H 股发行并上市
后适用）》。
本次制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考
核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议；《ESG 管理制度（H 股发行并上
市后适用）》经董事会审议通过，自公司发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市
之日起生效并实施。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》《ESG 管理制度（H 股发行并上市后适用）》。
特此公告。
科兴生物制药股份有限公司董事会
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