证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2026-054
江苏酉立智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 4,590,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
关联股东李涛、江苏聚力智能机械股份有限公司、苏州酉信企业管理中心（有
限合伙）
、迮才中回避表决。
（二）审议通过《关于使用超募资金投资在建项目的议案》
同意股数 31,487,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于预
计 2026
年日常
性关联
交易的
议案
关于使
用超募
资金投
资在建
项目的
议案
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
非独立董事朱晓 当选
成
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所
（二）律师姓名：徐其干、薛冠宇
（三）结论性意见
本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李涛 董事 任命 2026 年 4 月 2026 年第二次临 审议通过
杨俊 董事 任命 2026 年 4 月 2026 年第二次临 审议通过
朱晓成 董事 任命 2026 年 4 月 2026 年第二次临 审议通过
蔡娟 董事 任命 2026 年 4 月 2026 年第二次临 审议通过
周喻 独立董事 任命 2026 年 4 月 2026 年第二次临 审议通过
庞云华 独立董事 任命 2026 年 4 月 2026 年第二次临 审议通过
迮才中 董事 离任 2026 年 4 月 2026 年第二次临 审议通过
五、备查文件
《北京大成（苏州）律师事务所关于江苏酉立智能装备股份有限公司 2026
年第二次临时股东会法律意见书》
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