证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-032
中科院成都信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议：2026 年 4 月 21 日（星期二）14:30；
网络投票：2026 年 4 月 21 日，其中：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25 和
进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
楼 7 楼 A718 会议室
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范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 249 人，代表股份 96,540,239 股，占
公司有表决权股份总数的 32.5724％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 3,520,296 股，占公司
有表决权股份总数的 1.1877％。通过网络投票的股东 244 人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东 245 人，代表股份 2,542,492 股，
占公司有表决权股份总数的 0.8578％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 243 人，代表股
份 2,542,292 股，占公司有表决权股份总数的 0.8578％。
天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
（一）审议并通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 95,857,839 股，占出席本次股东会有效表决权股
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份总数的 99.2931%；反对 249,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2579%；弃权 433,400 股（其中，因未投票默认弃权 419,200
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4489%。
中小股东表决情况：同意 1,860,092 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 73.1602%；反对 249,000 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 9.7935%；弃权 433,400 股（其中，
因未投票默认弃权 419,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 17.0463%。
（二）审议并通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 95,856,739 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.2920%；反对 249,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2580%；弃权 434,400 股（其中，因未投票默认弃权 420,200
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4500%。
中小股东表决情况：同意 1,858,992 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 73.1169%；反对 249,100 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 9.7975%；弃权 434,400 股（其中，
因未投票默认弃权 420,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 17.0856%。
（三）审议并通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 95,846,139 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.2810%；反对 261,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2706%；弃权 432,900 股（其中，因未投票默认弃权 420,200
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股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4484%。
中小股东表决情况：同意 1,848,392 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 72.7000%；反对 261,200 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 10.2734%；弃权 432,900 股（其中，
因未投票默认弃权 420,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 17.0266%。
（四）审议并通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 95,780,839 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.2134%；反对 326,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3382%；弃权 432,900 股（其中，因未投票默认弃权 420,200
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4484%。
中小股东表决情况：同意 1,783,092 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 70.1317%；反对 326,500 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 12.8417%；弃权 432,900 股（其中，
因未投票默认弃权 420,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 17.0266%。
（五）审议并通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 95,839,239 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.2739%；反对 265,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2752%；弃权 435,300 股（其中，因未投票默认弃权 420,200
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4509%。
中小股东表决情况：同意 1,841,492 股，占出席本次股东会中小股
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东有效表决权股份总数的 72.4286%；反对 265,700 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 10.4504%；弃权 435,300 股（其中，
因未投票默认弃权 420,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 17.1210%。
（六）审议并通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 95,829,639 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.2639%；反对 275,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2852%；弃权 435,300 股（其中，因未投票默认弃权 420,200
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4509%。
中小股东表决情况：同意 1,831,892 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 72.0510%；反对 275,300 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 10.8280%；弃权 435,300 股（其中，
因未投票默认弃权 420,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 17.1210%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市天元（成都）律师事务所林祥律师和魏麟律师
现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符
合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集
人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
限公司 2025 年度股东会决议》；
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限公司 2025 年度股东会的法律意见。
特此公告。
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