北京市天元（成都）律师事务所
关于中科院成都信息技术股份有限公司
（2026）天（蓉）意字第 09 号
致：中科院成都信息技术股份有限公司
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会（以
下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议
于 2026 年 4 月 21 日在四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南楼 7 楼 A718 会
议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指
派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）以及《中科院成都信息技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资
格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中科院成都信息技术股份有限公司第四
届董事会第二十六次会议决议公告》《中科院成都信息技术股份有限公司关于召开
必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股
东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或
者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告
文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的
法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的
文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
召开公司 2025 年度股东会的决议。2026 年 3 月 31 日，公司通过指定信息披露媒体
发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、
地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于
南楼 7 楼 A718 会议室召开，公司董事长史志明主持，完成了全部会议议程。本次股
东会网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的
具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规
则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 249 人，共计
持有公司有表决权股份 96,540,239 股，占公司股份总数的 32.5724%，其中：
东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东
代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 3,520,296 股，占公司
股份总数的 1.1877%。
的股东共计 244 人，共计持有公司有表决权股份 93,019,943 股，占公司股份总数的
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代
理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）245 人，代表公
司有表决权股份数 2,542,492 股，占公司股份总数的 0.8578%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书及本所律师出席
了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司第四届董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审
议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、
监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计
结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意95,857,839股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权433,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4489%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,860,092股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的73.1602%；反对249,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的9.7935%；弃权433,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的17.0463%。
表决结果：通过
（二）《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意95,856,739股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权434,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4500%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,858,992股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的73.1169%；反对249,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的9.7975%；弃权434,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的17.0856%。
表决结果：通过
（三）《2025年度利润分配预案》
表决情况：同意95,846,139股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权432,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4484%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,848,392股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的72.7000%；反对261,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的10.2734%；弃权432,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的17.0266%。
表决结果：通过
（四）《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意95,780,839股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权432,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4484%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,783,092股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的70.1317%；反对326,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的12.8417%；弃权432,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的17.0266%。
表决结果：通过
（五）《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意95,839,239股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权435,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4509%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,841,492股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的72.4286%；反对265,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的10.4504%；弃权435,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的17.1210%。
表决结果：通过
（六）《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意95,829,639股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权435,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4509%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,831,892股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的72.0510%；反对275,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的10.8280%；弃权435,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的17.1210%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有
限公司 2025 年度股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元（成都）律师事务所（盖章）
负责人： _______________
刘 斌
经办律师（签字）：______________
林 祥
______________
魏 麟
本所地址：成都市高新区交子大道 177 号
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