证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2026-024
浙江珠城科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日（星期二）15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
投票的具体时间为：2026 年 4 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
有限公司 1 号楼 4 楼会议室
东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《浙江珠城科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 51 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 96,402,840 股，占公司有表决权股份总数的
为 93,555,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.3981%；通过网络投票的股东
共 45 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,847,840 股，占公司有表决权股
份总数的 2.0821%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 45
人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,847,840 股，占公司有表决权股份总数
的 2.0821%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 45 人，代表有表
决权的公司股份数合计为 2,847,840 股，占公司有表决权股份总数的 2.0821%。
（三）公司的全体董事、高级管理人员出席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 96,399,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 2,844,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.8736%；反对 3,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1264%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 96,399,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东表决情况： 同意 2,844,240 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.8736%；反对 3,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1264%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决情况： 同意 96,399,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9963%；反对 3,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 2,844,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.8736%；反对 3,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1264%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
该议案为特别决议，获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
表决情况： 同意 96,399,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 2,844,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.8736%；反对 3,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1264%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 96,395,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 2,840,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.7366%；反对 7,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 2,840,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 2,840,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.7366%；反对 7,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东张建道（持有股份 26,145,000 股）、关联股东施士乐（持有股份
芬（持有股份 17,535,000 股）、关联股东戚程博（持有股份 210,000 股）、关
联股东乐清九弘投资管理中心（有限合伙）（持有股份 9,030,000 股）对本议案
回避表决。关联股东合计持有公司股份 93,555,000 股，该等股份不计入本议案
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
（七）审议通过了《关于公司注册资本变更、修订<公司章程>并办理工商登
记的议案》
该议案为特别决议，获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
表决情况： 同意 96,399,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 2,844,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.8736%；反对 3,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1264%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
表决情况： 同意 96,395,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 2,840,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.7366%；反对 7,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（九）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 96,395,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 2,840,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.7366%；反对 7,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）见证律师姓名：傅羽韬、曹亮亮
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召
集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》
的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
的法律意见书。
特此公告。
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