证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2026-036
永和流体智控股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于2026年全年度申请综合授信额度不超过6亿
元的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议
案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案》
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议
案》
累积投票提案
应选人数（4）
《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议
案》 人
应选人数（3）
人
席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。提案 10.00、
表决权的 2/3 以上通过。提案 12.00、13.00 采用累积投票方式进行表决，均采
用等额选举，应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。
特别提示：累积投票提案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
公室
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办
理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
传真或信函以抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东会”字样。
联系人：胡玄、李丽霞
联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768
电子邮箱：dongmi@yhvalve.com
期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
《永和智控第五届董事会第三十三次会议决议》
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
和投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案 13.00，采用等额选举，应选人数
为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席永和流体智
控股份有限公司 2025 年年度股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议
案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后
果均由本单位（本人）承担。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
√
议案》
√
案》
√
象发行股票的议案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
应选人数
选举票数
（4）人
应选人数
（3）人
委托人盖章（签名）：
委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本次股东会召开之日起至会议结束止。
备注：
事项不得有两项或多项指示；
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