证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2026-45
深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审
议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 7 日（星
期四）下午 15:00 召开 2026 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 7 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 28 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
中心会议室。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的
议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有
限公司上市的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 √作为投票对象的子议案数
限公司上市方案的议案 （9）
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有
限公司上市决议有效期的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士处理
有限公司主板上市有关事项的议案
关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议
案
关于公司发行 H 股并上市前滚存利润分配方案
的议案
关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员
责任保险和招股说明书责任保险的议案
关于聘请公司发行 H 股股票并在香港联合交易
所有限公司上市审计机构的议案
关于就公司发行 H 股股票并上市修订《公司章 √作为投票对象的子议案数
程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案 （3）
股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市后
适用）
董事会议事规则（草案）（H 股发行并上市后
适用）
关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定相 √作为投票对象的子议案数
关公司内部治理制度的议案 （6）
独立董事制度（草案）（H 股发行并上市后适
用）
对外投资管理制度（草案）（H 股发行并上市
后适用）
对外担保管理制度（草案）（H 股发行并上市
后适用）
关联（连）交易管理制度（草案）（H 股发行
并上市后适用）
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）
募集资金管理办法（草案）（H 股发行并上市
后适用）
以上议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，并由董事会提请股东会审议。
上述议案的具体内容，详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告及文件。
上述议案 5.00、议案 14.00、议案 15.00 采用逐项表决。议案 1.00、议案 4.00 至议
案 10.00、议案 14.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上审议通过。
公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。
公司就上述议案将对中小投资者表决情况单独计票，并进行公开披露。
三、会议登记等事项
办公室
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡/持股凭证和委托
人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人股股东账户卡
/持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和法人股东股票账户
卡/持股凭证办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户
证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中
应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会
股东登记表》（见附件二），以便登记确认。电子邮件须在 2026 年 4 月 29 日（星期三）
下午 17:00 之前发到公司指定邮箱。不接受电话登记。
注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
电话：0755-27347334-8068
电子邮件：IR@ewpt.com
通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋
邮政编码：518103
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统投票和深交所互联网投票（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）具体操作流程如下：
一、网络投票的程序：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2026年5月7日（现场股东会结束当日）下午15:00。
务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
参会股东登记表
身份证号码/统一
股东姓名/名称
社会信用代码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参会 备注
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市长盈精密技术股份有限
公司 2026 年第三次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）
行使表决权：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市
的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市
方案的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市
决议有效期的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士处理与本次公司
事项的议案
关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和
招股说明书责任保险的议案
关于聘请公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
上市审计机构的议案
关于就公司发行 H 股股票并上市修订《公司章程（草案）》
及相关议事规则（草案）的议案
关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定相关公司内部
治理制度的议案
关联（连）交易管理制度（草案）（H 股发行并上市后适
用）
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
（草案）（H 股发行并上市后适用）
委托人姓名或名称（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质： 委托人持有股数：
受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
附注：
行投票。
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