证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2026-018
史丹利农业集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、会议召开的基本情况
则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东
（2）公司董事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年度内部控制自我评价
报告的议案》
《关于公司 2026 年度申请银行综合授信
额度的议案》
《关于公司 2026 年度对外担保额度预计 √作为投票对象的子议
的议案》 案数（4）
对全资子公司山东华丰化肥有限公司提供
担保额度预计不超过人民币 1.00 亿元
对全资子公司史丹利农业广西有限公司提
供担保额度预计不超过人民币 2.00 亿元
对控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技
担保范围、担保方式、授权事项、担保期
限
《关于为全资子公司交割仓库提供担保的
议案》
《关于提请股东会授权董事会制定 2026
年中期分红方案的议案》
√作为投票对象的子议
案数（2）
修订《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》
上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。详细内容请见公司于 2026 年 4
月 22 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事会
第五次会议决议公告》和其他相关公告，本次股东会审议事项具备合法性、完备性。
以上议案采取对中小投资者表决单独计票的方式，中小投资者指除公司董事、高级管
理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东。
其中议案 8、议案 11 需要逐项表决。
公司独立董事已向董事会提交 2025 年度述职报告，并将在 2025 年度股东会上进行述
职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、持股凭证复印件等办
理登记手续；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（请见附件
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、持股凭证复印件、法定代表人证明书或出席人身份证原件及复印件办理登记手续；
委托代理人办理时，须持法人单位营业执照复印件、授权委托书（请见附件 2）、委托人
持股凭证复印件、出席人身份证原件及复印件。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真方式或电子邮件登记（须在 2026 年
会议联系人：胡照顺、陈钊
联系电话：0539-6263620
传 真：0539-6263620
电子邮箱：shidanli002588@163.com
地 址：山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼五楼证券事务部
邮政编码：276700
现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
史丹利农业集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席史丹利农业集团股份有限
公司于 2026 年 5 月 14 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报
《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额
《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的
对全资子公司山东华丰化肥有限公司提供
对全资子公司史丹利农业广西有限公司提
对控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技
担保范围、担保方式、授权事项、担保期
《关于为全资子公司交割仓库提供担保的
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年
修订《董事、高级管理人员薪酬管理制
委托人（签字盖章）：
委托人身份证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股普通股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托期限：自 2026 年 月 日至本次股东会结束之日
授权委托书签发日期：2026 年 月 日
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