证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2026-021
四川汇源光通信股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第七
次会议决定，于2026年5月13日（星期三）召开公司2025年度股东会。现将有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2026年5月13日（星期三）14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的
股权登记日为2026年5月6日，当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。
司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司 2025 年度利润分配预案及资本公积金
转增股本预案的议案》
《关于全资子公司合肥源丰光电有限公司向银行
申请综合授信及为其提供担保的议案》
除议案6.00、7.00因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其余议案
已经公司第十三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。
以上议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上通过。
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者（即除上市公司的董
事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决单独计票并予以公开披露。
上述议案 6.00、7.00 涉及的关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
可用传真或信函方式登记，其中：
（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件 2）、授权人身份证、股东账户
卡；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书、股东账户卡。
号董事会办公室。
联系人：张轩
联系电话：（028）85516608
传真：（028）85516606
邮政编码：610095
号。
号公司会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件：
四川汇源光通信股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见
对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过互联网投票系统投票的程序
当日）9:15，结束时间为 2026 年 5 月 13 日（现场股东会召开当日）15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
四川汇源光通信股份有限公司2025年度股东会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2026年5月13日召开的四川汇源光通
信股份有限公司2025年度股东会，并于本次股东会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出
指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。
本次股东会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度利润分配预案及资本公积金转
增股本预案的议案》
《关于全资子公司合肥源丰光电有限公司向银行申
请综合授信及为其提供担保的议案》
（请在表决意见的“同意”“反对”“弃权”项下，用“ √ ”标明表决意见，没有明确投票指
示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
委托书有效日期：
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