证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2026-015
债券代码：123247 债券简称：万凯转债
万凯新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
特别提示：
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年4月21日（星期二）14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2026年4月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。
规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东325人，代表股份258,466,327股，占公司有表决权
股份总数的44.9036%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份192,623,092股，
占 公 司 有表 决 权股份 总 数的33.4646%。 通过网 络投票 的股东322 人，代 表股份
其中，参加本次股东会并表决的中小股东324人，代表股份67,390,585股，占
公司有表决权股份总数的11.7078%。
注：截至股权登记日公司总股本为580,198,433股，其中回购专户股份数量为
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
表决结果：同意258,448,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0001%。
其中，中小股东表决结果为：同意67,373,085股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.9740%；反对17,200股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0255%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0004%。
表决结果：同意258,448,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0001%。
其中，中小股东表决结果为：同意67,373,085股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.9740%；反对17,200股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0255%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0004%。
议案》；
本议案采取累积投票制的方式，选举沈志刚、肖海军、高强、邱增明为公司第
三届董事会非独立董事，具体表决结果如下:
总表决情况：同意256,345,467股。
中小投资者表决结果为：同意65,269,725股。
根据表决结果，沈志刚先生当选公司第三届董事会非独立董事。
总表决情况：同意256,345,456股。
中小投资者表决结果为：同意65,269,714股。
根据表决结果，肖海军先生当选公司第三届董事会非独立董事。
总表决情况：同意256,345,863股。
中小投资者表决结果为：同意65,270,121股。
根据表决结果，高强先生当选公司第三届董事会非独立董事。
总表决情况：同意256,345,849股。
中小投资者表决结果为：同意65,270,107股。
根据表决结果，邱增明先生当选公司第三届董事会非独立董事。
案》；
本议案采取累积投票制的方式，选举张雷宝、洪鑫、徐鼎一为公司第三届董事
会独立董事，具体表决结果如下:
总表决情况：同意256,345,849股。
中小投资者表决结果为：同意65,270,107股。
根据表决结果，张雷宝先生当选公司第三届董事会独立董事。
总表决情况：同意256,345,855股。
中小投资者表决结果为：同意65,270,113股。
根据表决结果，洪鑫先生当选公司第三届董事会独立董事。
总表决情况：同意256,345,450股。
中小投资者表决结果为：同意65,269,708股。
根据表决结果，徐鼎一先生当选公司第三届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会之法律意见书》
特此公告。
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