证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-021
福建火炬电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区宁国路 397 号上海火炬电子集团大厦会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 44.37
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长蔡劲军先生主持，会议采取现场投票
与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范
性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
议，独立董事林涛及董事黄祥贤因公未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 208,816,515 99.8378 249,300 0.1191 89,851 0.0431
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 208,805,315 99.8324 257,300 0.1230 93,051 0.0446
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 208,750,015 99.8060 307,800 0.1471 97,851 0.0469
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 208,809,215 99.8343 253,400 0.1211 93,051 0.0446
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 208,743,347 99.8028 306,268 0.1464 106,051 0.0508
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,007,520 97.7552 284,600 1.6358 105,951 0.6090
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 208,779,115 99.8199 266,900 0.1276 109,651 0.0525
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司续聘会计师事务所的
议案
关于确认公司非独立董事 2025
酬方案的议案
关于确认公司独立董事 2025
贴标准的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。议案
本次股东会还分别听取了公司独立董事 2025 年度述职报告及公司高级管理
人员 2026 年度薪酬方案说明。本次股东会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
律师：杨惠然、仲路漫
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
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