证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2026-011
广州环投永兴集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日
（二）股东会召开的地点：广州市增城区仙村镇沙滘村沙滘工业路 3 号 2
栋（广州市第六资源热力电厂）会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
比例（%） 84.8709
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次股东会由公司董事会召集，本次股东会由董事长张雪球先生主持。本次
股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 763,473,435 99.9522 330,700 0.0432 34,200 0.0046
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 763,472,935 99.9521 330,700 0.0432 34,700 0.0047
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 760,664,437 99.5844 3,009,698 0.3940 164,200 0.0216
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 763,620,035 99.9714 184,100 0.0241 34,200 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 760,663,037 99.5842 3,011,098 0.3942 164,200 0.0216
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 763,661,235 99.9768 142,900 0.0187 34,200 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 763,175,935 99.9132 614,000 0.0803 48,400 0.0065
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 760,356,037 99.5441 3,428,898 0.4489 53,400 0.0070
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
关 于 公 司 2025
案的议案
关于公司未来三
年）股东分红回
报规划的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议的议案均为普通决议议案，经出席股东会的股东所持表决权
过半数审议通过，其中议案 4、6 已对中小投资者单独进行计票
三、律师见证情况
律师：赵汝航、曾思
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事
规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果
符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有
关决议合法有效。
特此公告。
广州环投永兴集团股份有限公司董事会
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