关于召开 2025 年年度股东会的通知
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2026-19
德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第三十二次会议决议，公司定于 2026 年 5 月 12 日（星期二）召开公司
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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（1）截至 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
编码 提案名称 提案类型
的栏目可
以投票
《关于为下属子公司向银行融资提供担保额度预计的议
《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议
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应选人数
应选人数
公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度述职报告。
特别强调事项：
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。其中提案 13 中独立董事候选人的任职资格
和独立性需经深交所备案审核无异议后股东会方可进行表决。
有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书
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和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须
在 2026 年 5 月 8 日 17:00 前送达或传真至登记地点或发送邮件至指定邮箱），
登记时请注明联系方式。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题
应当注明“2025 年年度股东会登记资料”字样。以传真或电子邮件方式登记的，
出席股东会时应向本公司提交相关资料原件。
未来科技控股集团股份有限公司证券部。
（1）会议联系方式
联系人：李红仙
电话：0512-63537615
传真：0512-63537615
邮箱：der@der.com.cn
（2）本次股东会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
决议》。
特此公告！
关于召开 2025 年年度股东会的通知
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日
关于召开 2025 年年度股东会的通知
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“德尔投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 12，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
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股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开 2025 年年度股东会的通知
附件二
德尔未来科技控股集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席德尔未来科技
控股集团股份有限公司于 2026 年 05 月 12 日召开的 2025 年年度股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 备 同 反 弃
提案名称
编码 注 意 对 权
非累积投票提案
《关于为下属子公司向银行融资提供担保额度预计的议
《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议
累积
投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于召开 2025 年年度股东会的通知
注：1、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”
空格内填上“√”；累计投票提案填报投给候选人的选举票数。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股
份数的表决结果计为“弃权”；
行表决；
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期：
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