证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2026-024
常州聚和新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日
（二） 股东会召开的地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 302
普通股股东所持有表决权数量 78,601,864
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.9557
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性
文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 78,568,615 99.9576 13,969 0.0177 19,280 0.0247
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 78,568,615 99.9576 13,950 0.0177 19,299 0.0247
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,567,767 99.9566 21,210 0.0269 12,887 0.0165
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,223,894 99.8031 33,727 0.1192 21,939 0.0777
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,695,000 96.3017 2,887,584 3.6736 19,280 0.0247
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 2,454,926 99.2929 4,593 0.1857 12,887 0.5214
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配预案 5,463 0 7
的议案
确认及 2026 年
度薪酬方案的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：刘海东、敖毅伟、OKAMOTO KUNINORI、常州鹏季企
业管理合伙企业（有限合伙）、常州鹏翼企业管理合伙企业（有限合伙）、常州鹏
曦企业管理合伙企业（有限合伙）、常州鹏骐企业管理合伙企业（有限合伙）回
避表决。
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
律师：成赟、汪靖卓
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集
人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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