证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2026-025
中交地产股份有限公司关于 2025 年度股东会
增加临时议案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13
日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年
度股东会的议案》，拟于 2026 年 5 月 6 日采用现场结合网络投票的
方式召开 2025 年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日
在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编
号：2026-022）。
通过了《关于变更公司名称、经营范围的议案》和《关于修订<公司
章程>的议案》，具体详见公司指定信息披露媒体。同时，公司董事
会接到控股股东中交房地产集团有限公司提交的《关于提请中交地产
股份有限公司 2025 年度股东会增加临时提案的函》，为了提高公司
决策效率，提议将公司第十届董事会第十六次会议审议通过的《关于
变更公司名称、经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》
作为临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。
经公司董事会核查，截至本公告日，中交房地产集团有限公司持
有公司股份 389,679,305 股，占公司总股本的 52.16%，其提案资格
及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于
股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同
意将上述临时提案提交至公司 2025 年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025 年度股东会的会议召开时间、
地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股东会补
充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会。
（二）召集人：经中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会第十五次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东会。
（三）本次股东会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政
法规等的规定。
（四）召开时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026
年 5 月 6 日 9：15-9：25,9：30-11：30 和 13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
（五）会议召开方式
他人出席现场会议进行表决。
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日。
（七）出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委
托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（八）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 4 号楼 9
层会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注（该列打√的
编码 栏目可以投票）
上述 1.00 至 5.00 提案详细情况于 2026 年 4 月 15 日在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网上披露，公告编号 2026-018、019、020、022 号；6.00 至 7.00 提
案详细情况于 2026 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》
、《证券日报》
和巨潮资讯网上披露，
公告编号 2026-024
号。
上述提案 7.00《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，
须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份
证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理
人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份
证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书和股东代码卡；
席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托
书、代理人身份证。
（二）登记时间：2026 年 4 月 29 日、4 月 30 日上午 9：00 至下
午 4：30。
（三）登记地点：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 4 号楼 9 层 董
事会办公室。
（四）联系方式：
通讯地址：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 4 号楼 9 层 董事会办
公室。
邮政编码：101399
电话号码：010-59725208
传真号码：010-59725208
联系人：刘晓伟
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
五、备查文件
第十届董事会第十五次会议决议。
第十届董事会第十六次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“中交投票”。
（1）本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
（2）股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案
外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票
时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 6 日上午 9:15，
结束时间为 2026 年 5 月 6 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______
先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2025 年度股东会，特授权如
下：
一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2025 年
度股东会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
提案编码 提案名称 备注（该列打 同意 反对 弃权
√的栏目可
以投票）
报告>的议案》
的议案》
案>的议案》
本总额三分之一的议案》
酬管理办法>的议案》
围的议案》
案》
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有
权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东账户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注：
内划“×”；
章。
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