证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2026-011
北京华力创通科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 02 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(1)截至 2026 年 5 月 25 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬的议
案》
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2025 年度述职报告》）。
三、会议登记等事项
通科技股份有限公司董事会办公室。
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户
卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附
件 3)，以便登记确认。传真请在 2026 年 5 月 28 日 17:00 前送达公司董事会办公室。
来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼北京华力创通科技股份有限公
司董事会办公室收。
邮编：100193(信封请注明“股东会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本
公司进行确认。
联系人：宋龙
联系电话：010-82966393
联系传真：010-82803295
联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼
本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京华力创通科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京华力创通科技股份有
限公司于 2026 年 06 月 02 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
个人股东姓名 个人股东身份证
或法人股东名 号码/法人股东
称（全称） 营业执照号码
股东账号 持股数量
与会人员姓名 身份证号码
与会人员联系
电子邮箱
电话
是否委托
联系地址
股东签名/法定代表人签名：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
说明：
发送电子邮件方式到公司，参会文件以公司在登记时间内收到的为准，不接受电话登记。
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