证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2026—024
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
五次会议决议通过。
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026
年5月13日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026年5月13日9:15至2026年5月13日15:00期间的任
意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
股份有限公司办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 √
之一的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 √
议案》
《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信 √
额度的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司
同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事向
董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上
进行述职。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指
除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
有限公司董事会办公室（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样）。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）委托
人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2026 年 5 月 11 日 16:30
前送达或传真至公司）
股东请仔细填写《2025年年度股东会参会股东登记表》（附件三），与前述
登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：李岚、王秀君
联系电话：0575-88919159
传真：0575-88919159
六、备查文件
特此公告。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵大
健康科技股份有限公司2025年年度股东会，并按以下意向代为行使表决权。
备注 表决意见
提案编 该列打勾
提案名称 同 反 弃
码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议
案》
《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议
案》
《关于公司 2026 年续聘会计师事务所的议
案》
《关于公司 2026 年度远期外汇锁定计划的
议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》
《关于公司及子公司向金融机构申请综合
授信额度的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
委托人
委托人签名（盖章）：
（注：自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
受托人
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
注：1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。
附件三
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号
法人股东法定代表人
码/法人股东营业执
姓名
照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
个人股东签字/法人
股东签章
首页
微信公众号
证券之星APP
