证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2026-019
中航机载系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 57.0076
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长胡林平先生主持，以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规
定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
席本次会议；
生，副总经理张红先生，总会计师杨鲜叶女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,739,231,573 99.7831 5,333,025 0.1942 620,581 0.0227
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,739,268,573 99.7844 5,312,625 0.1935 603,981 0.0221
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,739,233,614 99.7831 5,349,249 0.1948 602,316 0.0221
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,739,255,168 99.7839 5,369,432 0.1955 560,579 0.0206
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,739,184,171 99.7813 5,382,794 0.1960 618,214 0.0227
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,739,200,801 99.7820 5,349,831 0.1948 634,547 0.0232
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,739,242,918 99.7835 5,324,693 0.1939 617,568 0.0226
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,739,187,489 99.7815 5,698,275 0.2075 299,415 0.0110
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,738,948,405 99.7728 5,797,389 0.2111 439,385 0.0161
薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,738,917,299 99.7716 5,919,395 0.2156 348,485 0.0128
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,739,110,169 99.7787 5,444,831 0.1983 630,179 0.0230
(二) 现金分红分段表决情况
议案 4：关于审议 2025 年度利润分配方案的议案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 6,691,969 77.3039 1,739,051 20.0890 225,679 2.6071
股股东
市值 50 万以
上普通股股 58,506,293 93.6526 3,630,381 5.8112 334,900 0.5362
东
议案 8：关于审议提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上普
通股股东
持股 1%-5%普通
股股东
持 股 1% 以 下普
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 6,701,745 77.4168 1,748,139 20.1940 206,815 2.3892
东
市值 50 万以上
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于审议 2025 年年度报
告全文及摘要的议案
关于审议 2025 年度利润
分配方案的议案
关于审议续聘会计师事
务所的议案
关于审议董事薪酬方案
的议案
关于审议制定《中航机载
系统股份有限公司董事、
高 级 管 理 人员 薪酬管 理
制度》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：郭一达、杜丹
公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
特此公告。
中航机载系统股份有限公司董事会
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北京市通商律师事务所关于中航机载系统股份有限公司2025年年度股东会
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