证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2026-16
浙江森马服饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日下午
结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 31 日以公告形式发出。
出席本次股东会的股东及股东代表共计 365 名，代表本公司有表决权股份数
东会的股东及股东代表共 14 名，代表本公司有表决权股份数 1,775,804,025 股，
占公司有表决权股份总数的 65.9148%；通过网络投票的股东 351 人，代表本公
司有表决权股份数 108,559,965 股，占公司有表决权股份总数的 4.0296%。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱坚强先生主持，公司董事、高级管理
人员及上海精诚磐明律师事务所律师现场参加了会议。本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》等的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会无新议案提交表决，也无议案被修改或否决情况。出席会议的股
东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提
案：
表 决 结 果 ： 同 意 1,879,931,537 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股份的 0.0759%。
详见公司 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江森马服饰股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
表 决 结 果 ： 同 意 1,879,974,867 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
持股份的 0.0765%。
详见公司 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江森马服饰股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
表 决 结 果 ： 同 意 1,879,906,767 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
持股份的 0.0770%。
详见公司 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江森马服饰股份有限公司 2025 年年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公
司 2025 年年度报告摘要》。
表 决 结 果 ： 同 意 1,881,291,065 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股份的 0.0061%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 105,534,010 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1706%；反对
中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1061%。
公司股东会同意 2025 年度利润分配方案如下：
以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可
供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 1.50 元现金红利(含税)，2025 年度
公司不进行送股及资本公积金转增股本。
在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配
比例将保持不变。公司保证考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报
表上可供分配的范围。
表 决 结 果 ： 同 意 1,864,410,893 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
持股份的 0.8045%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 88,653,838 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.6282%；反对
股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，
负责公司按照中国会计准则编制的年度财务报表及其它财务报表的审计或审核
事务，并授权管理层决定相关聘用酬金事宜。
表 决 结 果 ： 同 意 1,820,701,991 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
权 129,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0069%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 44,944,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.3831%；反对
（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的
详见公司 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江森马服饰股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
注销部分股票期权及调整期权价格的议案》。
表 决 结 果 ： 同 意 1,881,107,665 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股份的 0.0059%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 105,350,610 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0017%；反对
中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1026%。
详见公司 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江森马服饰股份有限公司关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件
未成就、注销部分股票期权及调整期权价格的公告》。
表 决 结 果 ： 同 意 1,881,327,665 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股份的 0.0067%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 105,570,610 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2043%；反对
中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1166%。
详见公司 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江森马服饰股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》。
审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。
表 决 结 果 ： 同 意 1,880,971,995 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股份的 0.0150%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 105,214,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 2.8634%；弃权 282,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2597%。
详见公司 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江森马服饰股份有限公司公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
关联股东对此议案回避表决，回避表决股份数量合计为 1,775,757,055 股。
表决结果：同意 103,070,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9023%；
反对 4,924,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5343%；弃权 611,900 股
（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5634%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 103,070,506 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9023%；反对
中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5634%。
详见公司 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江森马服饰股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》。
表 决 结 果 ： 同 意 1,878,820,661 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
份的 0.0320%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 103,063,606 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8960%；反对
中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5557%。
详见公司 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江森马服饰股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》。
表 决 结 果 ： 同 意 1,881,323,065 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
份的 0.0049%。
详见公司 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江森马服饰股份有限公司关于质量回报双提升行动方案的公告》。
三、独立董事述职情况
本次股东会，独立董事代表蔡丽玲向股东宣读《独立董事 2025 年度述职报
告》，对独立董事在 2025 年度履职情况、年度履职重点关注事项等进行报告，
并对公司发展提出意见和建议。独立董事述职报告已于 2026 年 3 月 31 日在巨潮
资讯网披露。
四、律师出具的法律意见
上海磐明律师事务所指派沙千里律师、杨露律师见证公司本次股东会，并出
具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为：公司本次股东会的召集和召开
程序、出席人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、
《证券法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于
浙江森马服饰股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
五、备查文件
年度股东会的法律意见书》。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十二日
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