证券代码：001369 证券简称：双欣材料 公告编号：2026-035
内蒙古双欣环保材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 06 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
五楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
议审议通过；议案 4.00 全体董事均回避表决，直接提交本次股东会审议。以上议
案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告及文件；
决权的 1/2 以上通过；
除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东
授权委托书（见附件 2）；
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东登记材料复印件须由个
人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章；
（4）股东登记材料可采用当面、信函或电子邮件送达的方式进行登记；采
用信函、电子邮件方式进行登记的股东，需事先致电公司联系人进行确认，公司
不接受单纯以电话方式办理登记手续；
（5）以信函方式登记的，登记日期以信函投递日为准；以电子邮件方式登
记的，登记日期以公司邮件系统收到文件日为准。
内蒙古鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区双欣材料办公楼 502 董事会办公
室
料应不晚于 2026 年 5 月 8 日下午 5:30 送达登记地点，须请于登记材料上注明联
络方式。
联 系 人：任永平
联系电话：0477-6431363
传 真：0477-6431304
邮 箱：sxhb@shuangxinpva.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
内蒙古双欣环保材料股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“双欣投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
内蒙古双欣环保材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席内蒙古双欣环保
材料股份有限公司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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