证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-027
广州酒家集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日
(二)股东会召开的地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 351,304,222 99.4882 1,664,688 0.4714 142,200 0.0404
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类型
（%） （%）
A股 351,371,222 99.5072 1,624,588 0.4600 115,300 0.0328
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类型
（%） （%）
A股 350,463,975 99.2503 2,540,535 0.7194 106,600 0.0303
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,647,475 99.4401 1,842,628 0.5240 125,900 0.0359
部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类型
（%） （%）
A股 351,284,622 99.4827 1,708,788 0.4839 117,700 0.0334
案》本议案分 5 个子议案表决
细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类型
（%） （%）
A股 348,707,441 98.7528 4,285,969 1.2137 117,700 0.0335
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类型
（%） （%）
A股 348,676,341 98.7440 4,317,069 1.2225 117,700 0.0335
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类型
（%） （%）
A股 348,691,841 98.7484 4,297,569 1.2170 121,700 0.0346
人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类型
（%） （%）
A股 351,173,282 99.4512 1,816,128 0.5143 121,700 0.0345
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类型
（%） （%）
A股 348,678,141 98.7445 4,315,169 1.2220 117,800 0.0335
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
类型
（%） （%）
A股 351,430,722 99.5241 1,569,688 0.4445 110,700 0.0314
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
广州酒家集团股份
利润分配的议案
广州酒家集团股份
有限公司关于提请
制定 2026 年中期利
润分配方案的议案
关于聘请广州酒家
集团股份有限公司
及内部控制审计机
构的议案
广州酒家集团股份
有限公司关于变更
回购股份用途并注
销的议案
注:上述表决情况已剔除公司董事、高级管理人员表决意见。
(三)关于议案表决的有关情况说明
股份总数三分之二以上审议通过上述议案；其余均为普通议案，已经出席股东会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数过半数通过；
股东回避表决，关联股东回避表决后，均经出席股东会的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数过半数通过；
告》《广州酒家集团股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
三、律师见证情况
律师：郭钟泳、尹舜锋
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
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北京市金杜（广州）律师事务所关于广州酒家集团股份有限公司2025年年度
股东会的法律意见书
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