证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-019
恒生电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 28.1629%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事
长彭政纲先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的
召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
先生、陈志杰先生因工作原因未能出席；独立董事汪祥耀先生、宋艳女士、
田素华先生因工作原因未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 529,017,500 99.2770 3,519,344 0.6604 332,859 0.0626
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 528,944,981 99.2634 3,551,763 0.6665 372,959 0.0701
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,468,957 98.9864 5,130,223 0.9627 270,523 0.0509
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 507,885,517 98.9317 5,201,723 1.0132 282,463 0.0551
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 525,740,453 98.9692 5,192,323 0.9774 283,223 0.0534
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 491,221,971 98.8965 5,198,123 1.0465 282,923 0.0570
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,357,357 98.9655 5,196,123 0.9751 316,223 0.0594
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,374,557 98.9687 5,193,923 0.9747 301,223 0.0566
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,375,357 98.9689 5,194,723 0.9748 299,623 0.0563
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,376,657 98.9691 5,182,423 0.9725 310,623 0.0584
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,362,140 98.9664 5,209,540 0.9776 298,023 0.0560
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,369,140 98.9677 5,202,340 0.9762 298,223 0.0561
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,360,840 98.9661 5,211,840 0.9780 297,023 0.0559
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,367,240 98.9673 5,205,440 0.9768 297,023 0.0559
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 528,974,125 99.2689 3,600,780 0.6757 294,798 0.0554
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 528,931,251 99.2608 3,608,363 0.6771 330,089 0.0621
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 528,884,391 99.2521 3,637,223 0.6825 348,089 0.0654
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,561,654 99.0038 4,994,327 0.9372 313,722 0.0590
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 528,975,933 99.2692 3,648,714 0.6847 245,056 0.0461
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 528,995,673 99.2729 3,624,004 0.6800 250,026 0.0471
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 513,821,509 96.4253 18,806,138 3.5292 242,056 0.0455
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
事及高级管理 5,480 ,223 23
人员薪酬管理
制度>的议案》
长彭政纲先生 2,040 ,723 63
方案的议案》
事长兼总经理 0,680 ,323 23
范 径 武 先 生
方案的议案》
董事蒋建圣先 5,180 ,123 23
生 2026 年度薪
酬方案的议案》
韩 歆 毅 先 生 3,880 ,123 23
方案的议案》
纪 纲先 生 2026 1,080 ,923 23
年度薪酬方案
的议案》
朱 超先 生 2026 1,880 ,723 23
年度薪酬方案
的议案》
陈 志 杰 先 生 3,180 ,423 23
方案的议案》
董事汪祥耀先 8,663 ,540 23
生 2026 年度薪
酬方案的议案》
董事周淳女士 5,663 ,340 23
方案的议案》
董事宋艳女士 7,363 ,840 23
方案的议案》
董事田素华先 3,763 ,440 23
生 2026 年度薪
酬方案的议案》
会计师事务所 8,177 ,327 22
（特殊普通合
伙）的议案》
年度利润分配 2,456 ,714 56
预案的议案》
会授权董事会 2,196 ,004 26
制定 2026 年度
中期分红方案
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 4.00 为逐项表决的议案，每个子议案均获通过；
议案 4.01 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东彭政纲先生已回避表决;
议案 4.02 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东范径武先生已回避表决;
议案 4.03 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东蒋建圣先生已回避表决;
议案 5 为本次股东会的特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：甘为民、肖佳佳
公司本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出
席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和
公司章程的规定；本次股东会的表决程序及结果合法有效。
特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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