证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2026-038
深圳市禾望电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区 11 栋公
司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格
及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,885,099 99.8730 77,600 0.0791 46,800 0.0479
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,880,399 99.8682 75,700 0.0772 53,400 0.0546
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,814,499 99.8010 136,300 0.1390 58,700 0.0600
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,857,799 99.8452 80,200 0.0818 71,500 0.0730
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,810,299 99.7967 154,000 0.1571 45,200 0.0462
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,775,599 99.7613 167,500 0.1709 66,400 0.0678
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,786,399 99.7723 150,500 0.1535 72,600 0.0742
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,773,099 99.7587 156,000 0.1591 80,400 0.0822
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,318,535 98.2746 1,606,364 1.6389 84,600 0.0865
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,853,699 99.8410 83,800 0.0855 72,000 0.0735
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,772,599 99.7582 144,700 0.1476 92,200 0.0942
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 通
股股东
持股 1%-5%普通股
股东
持股 1%以下普 通
股股东
其中:市值 50 万以
下普通股股东
市 值 50 万 以 上 普
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于公司 2025 年度利
润分配方案
关于聘请公司 2026 年
控制审计机构的议案
关于公司预计对全资
案
关于公司 2025 年度董
事薪酬确认的议案
关于公司 2026 年度董
事薪酬方案的议案
关于修订《公司章程》
的议案
关于制定《董事、高级
度》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 6、10 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：顾明珠、翟依琳
北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股
东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决
结果合法有效。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
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