证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-047
利尔达科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事杨柳勇、徐明、胡先伟因公事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年一季度报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-046）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《利尔达科技集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
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