证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2026-032
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日在南京市江
宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会
第三十一次会议。会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件形式送达公司全体董
事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会
议由董事长王宜森先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：关联董事窦逗女士回避表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”、
“第四节 公司治理、环境和社会”。
公司独立董事叶玲女士、陈柳先生、任全进先生在本次董事会上就 2025 年
度的工作情况提交了述职报告和独立性自查情况表，并将在公司 2025 年年度股
东会上进行述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专
项意见》。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度财务决算报告》。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
预计的议案》
本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：关联董事徐益民先生、杜骁先生回避表决。
本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
专项报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本
议案回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。
本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况；关联董事窦逗女士、朱宽亮先生回避表决。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向银行及其他机构申请综合授信额度的公告》。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联担保的议案》
本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的公告》。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：关联董事王宜森先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
对外担保额度预计的公告》。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会发展战略委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
注销分公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告！
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