证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2026-022
无锡华东重型机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日通过电子
邮件、专人送达等方式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知，会议于2026年
的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2025年度董事会工作报告》
本报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境与社会”相关内
容。
公司独立董事朱和平先生、高卫东先生及苏晓东先生向公司董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职，具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2025 年度股东会审
议。
二、审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》
经审核，全体董事一致认为 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2025
年年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《2025 年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审核同意，
《2025 年年度报告》中的未来发展战略、2026 年经营计划已经公司董事会战略委员
会审核同意。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2025年度财务决算报告》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司总资产
为2,804,118,210.51元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,595,424,582.32元。2025
年度，公司实现营业收入804,327,180.60元，实现归属于上市公司股东的净利润为
《2025 年度审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过，并同意将该事项提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《2025年度利润分配预案》
鉴于公司累计未分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正
常日常经营和未来发展，董事会同意公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2025 年度利润分配方案符
合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2025 年度股东会审
议。
六、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
内部控制自我评价报告》。
本报告经公司董事会审计委员会审核通过，并同意将该报告提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2025 年度股东会审
议。
八、审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
会议同意公司实际控制人及其一致行动人向公司（含合并范围子公司）提供借款，
借款总额度不超过人民币3亿元（包括展期款项），借款期限不超过12个月（借款期
限以每笔实际到账日起算），借款年利率不高于借款实际发放当日全国银行间同业拆
借中心公布的一年期贷款市场报价利率，本次借款公司无需提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定“关联人向上市公司提供资金，利
率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保。”可以豁免提交股东会审议，
本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内 容详见公司同日披露于《中国 证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》。
在本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，同意将该事项提
交董事会审议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事翁杰先生回避
表决。
九、审议通过《关于公司及子公司向各金融机构申请授信额度的议案》
会议同意公司及子公司向银行及其他金融机构申请合计总额不超过人民币 50 亿
元的综合授信额度（该额度已包括此前股东会审议通过的授信额度）。综合授信内容
包括但不限于项目贷款、流动资金借款、信用证、开立银行承兑汇票、押汇、保函等
综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。上述授信额度不等
于公司实际融资金额，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求情况来确定。此
次申请授信期限为本议案经 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开
之日止，授信额度在有效期限内可循环使用。
会议提请股东会授权过半数董事在申请授信期限内，在不超过前述授信额度范围
内，依据公司需要或与银行或其他金融机构的协商结果，联合签署具体融资业务的决
议文件，不再另行召开董事会或股东会。授权董事长或其指定的授权代理人士代表公
司或子公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并
办理相关手续，前述授权有效期与上述额度有效期一致。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司及子公司向各金融机构申请授信额度的公
告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2025 年度股东会审
议。
十、审议通过《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担
保的议案》
会议同意公司及下属子公司为合并报表范围内各子公司提供担保，担保总额度不
超过人民币 25 亿元，其中为资产负债率 70%及以上的子公司提供担保额度为人民币 5
亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度为人民币 20 亿元。在上述额度
内发生的具体担保事项，以最终签署的相关担保协议为准。担保形式包括公司为子公
司提供担保、公司子公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带
责任保证、抵押、质押等。本次担保额度的有效期为 2025 年度股东会审议通过之日
起至 2026 年度股东会召开之日止，担保额度可循环使用。提请股东会授权公司董事
长或董事长书面授权的代表在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，不再另行召
开董事会或股东会。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保
及各子公司互相担保的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年度股
东会以特别决议审议。
十一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
会议同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不定期购买银行理财产品，投资银
行理财产品的余额最高不超过人民币 8 亿元（含本数），在上述额度内，资金可滚动
使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不得超
过投资理财额度。投资品种以金融债、国债、中期票据等高流动性、低风险产品作为
投资标的的短期低风险银行理财产品。委托理财有效期限自 2025 年度股东会审议通
过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。在上述额度范围内授权董事长行使该项投
资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操
作。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公
告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年度股
东会审议。
十二、审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
具体制度内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
会议同意公司为有效对冲外汇汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，开展外汇
衍生品交易。交易种类包括但不限于远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对
应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，但不包括作为稳健型理财产品
的与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款。交易场所为经国家外汇管理局和中国人
民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。外汇衍生品交易业务额
度（含交易的收益进行再交易的相关金额）折合人民币不超过 8 亿元（或等值外币，
含本数），上述额度可循环使用，但在任一时点的金额折合人民币不超过 8 亿元（或
等值外币，含本数），自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之
日止有效。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年度股
东会审议。
十四、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会
对独立董事独立性评估的专项报告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。独立董事高卫东先生、
朱和平先生、苏晓东先生回避表决。
十五、审议通过《董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会
对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
本报告经公司董事会审计委员会审核通过，并同意将该报告提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
会议同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构，负责财务报告审计和内部控制审计，聘任期为一年。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过，并同意将该事项提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2025 年度股东会审
议。
十七、审议通过《关于子公司业绩承诺实现情况说明的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子
公司业绩承诺实现情况说明的公告》《关于厦门锐信图芯科技有限公司业绩承诺完成
情况的鉴证报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体制度内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026
年度薪酬方案的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确定及
在本次董事会召开前，公司薪酬与考核委员会审议同意，并将该事项提交董事会。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。公司非独立董事翁杰、
惠岭、徐大鹏、黄羽、陶俊清、谢奕因涉及自身薪酬审议，回避表决。
本议案中关于非独立董事的 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案尚需提交 2025
年度股东会审议。
二十、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会将于2026年5月28日届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司董事会同意翁杰先生、黄羽女士、陶俊清先生、徐大鹏先生、朱会
俊先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述
候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。上述候选人已作出书面承诺，同意
接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后
切实履行职责。
公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董
事会换届选举的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东会审议，并采取累
积投票制进行逐项表决。
二十一、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会将于2026年5月28日届满，且独立董事朱和平先生和高卫
东先生已连续任职满六年，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司董事会同意
提名苏晓东先生、蔡建先生和周世勇先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自
格已经公司董事会提名委员会审核。上述候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承
诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。
独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股
东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董
事会换届选举的公告》《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2025 年度股东
会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。
二十二、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
经董事会薪酬与考核委员会评估独立董事的职责及工作范围，现提议给予第六届
董事会独立董事津贴 10 万元/年（含税）。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司独立董事朱和平、
高卫东、苏晓东回避表决。本议案需提交 2025 年度股东会审议。
二十三、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发
行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，在对公司实际情况及
相关事项进行认真自查论证的基础上，公司董事会认为公司符合以简易程序向特定对
象发行股票的条件，具备实施以简易程序向特定对象发行股票的资格。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2025 年度股东会审
议。
二十四、审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议
案》，进行逐项表决：
（一）发行股票的种类及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00
元。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注
册决定后十个工作日内完成发行缴款。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）发行对象及认购方式
本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特定
对象，范围包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务
公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（含上述
投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定
的其他法人、自然人或其他合法组织。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合
格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视
为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
在上述范围内，最终发行对象将由公司董事会根据股东会授权，与保荐机构（主
承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况确定。本次发行股
票所有发行对象均以现金方式认购。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为本次以简易程序向特定对象发行股票的发行期首日，发
行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20
个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前
若本次发行的定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积
金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股
本数，P1 为调整后发行底价。
本次发行的最终发行价格将由公司董事会按照相关规定根据竞价结果与主承销
商确定。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）发行数量
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公
司总股本 100,769.06 万股的 30%。最终发行股票数量将由公司董事会根据 2025 年度
股东会授权与主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过 3 亿元且不超过最近一年
末净资产的 20%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他
原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的
股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为
准。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）限售期
本次发行的股票，自本次发行的股票发行结束之日起六个月内不得转让。法律法
规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行结束后，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的
公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次发行的
股票将按届时有效的中国证监会及深交所的有关规定执行。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）募集资金金额与用途
本次发行募集资金不超过 30,000 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以
下项目：
序
项目 项目总投资（万元） 拟用本次募集资金投入（万元）
号
合计 100,000.00 30,000.00
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次以简易程序向特定对象发行股票
的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求将募集资金投入上述项目。本次
发行扣除发行费用后的募集资金净额低于项目总投资金额，不足部分公司将以自有资
金或通过其他法律法规允许的融资方式解决。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司的新老股东按照发行完成后的
持股比例共同分享本次以简易程序向特定对象发行股票前的滚存未分配利润。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深交所主板上市交易。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）本次发行决议有效期
本次发行决议的有效期限为 2025 年度股东会审议通过之日起，至公司 2026 年度
股东会召开之日止。
若国家法律法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规
定进行相应调整。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会进行逐项审议。
二十五、审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议
案》
为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办
法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《无锡华东重型机械股
份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。
具体内 容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2025 年度股东会审
议。
二十六、审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证
分析报告的议案》
为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办
法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《无锡华东重型机械股
份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
具体内 容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2025 年度股东会审
议。
二十七、审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发
行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，
公司对本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的必要性、可行性和募集资金的
投向进行了分析，并编制了《无锡华东重型机械股份有限公司 2026 年度以简易程序
向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
具体内 容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2025 年度股东会审
议。
二十八、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规
定，公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内不
存在通过增发（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式募
集资金的情形。鉴于上述情况，公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前
次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴
证报告。
具体内 容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2025 年度股东会审
议。
二十九、审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期
回报情况、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意
见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事
项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，
为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权
益和即期回报摊薄可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了具体的填补回
报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
具体内 容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2025 年度股东会审
议。
三十、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
授权董事会在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定范围内全
权办理本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象
发行股票的条件；
围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方
案，包括但不限于确定募集资金金额、发行股票的种类、发行价格、定价原则、发行
数量、面值、发行对象的选择、募集资金用途及其他与发行方案相关的一切事宜，决
定本次发行的时机等；
邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则公司董事会授权董事长及其授权的指定人员经
与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格
进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；公司
和主承销商有权按照经公司董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定
的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加
认购及相关程序或中止发行；
报送本次发行方案及本次发行上市申报材料及其他法律文件，办理相关手续并执行与
发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披
露事宜并回复相关监管部门的反馈意见；
文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购
协议、公告及其他披露文件等）；
所等有关监管机构和政府部门的要求、证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对
募集资金投资项目具体安排进行调整；
相应服务协议，以及处理与此有关的其他事宜；
注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登
记，在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理所发行股份
的登记、锁定和上市等相关事宜；
下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对
公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
司带来不利后果的情形，或者相关政策发生变化时，可酌情决定对本次发行方案进行
调整、延期实施或者撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
在公司股东会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，董事会授权公司董事
长或其授权人士在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件，董事会授权董
事长的期限，与股东会授权董事会期限一致。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2025 年度股东会审
议。
三十一、审议通过《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》证监会公告〔2025〕5
号等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，会议审议通过了《未
来 三 年 （ 2026-2028 年 ） 股 东 回 报 规 划 》 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2025 年度股东会审
议。
三十二、审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》
公司将于 2026 年 5 月 18 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年度股东会。股权
登记日：2026 年 5 月 11 日。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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