证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2026-29
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三
十次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
方式召开。本次会议由公司董事长吉兴业先生主持，本次会议应出席董事 11 人，
实际出席董事 10 人（其中董事张国新因工作原因未能亲自出席，书面授权董事
孙凯代为表决，独立董事韩瑞霞以视频形式参会）。公司全体高级管理人员列席
了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上述职。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：2025 年度董事会工作报告》及《兴业银锡：2025 年度独立董事述职报
告》。
（二）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：2025 年度总裁工作报告》。
（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：2025 年度财务决算报告》。
（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-30）。
（五）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：2025 年年度报告》以及《兴业银锡：2025 年年度报告摘要》（公告编
号：2026-31）。
（六）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：2025 年度内部控制自我评价报告》。
（七）审议通过了《董事会审计与法律委员会 2025 年度履职报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：董事会审计与法律委员会 2025 年度履职报告》。
（八）审议通过了《董事会审计与法律委员会对会计师事务所 2025 年度履职
情况评估及履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：董事会审计与法律委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履
行监督职责情况的报告》。
（九）审议通过了《关于 2026 年度董事津贴的议案》
为了建立有效的激励和约束机制，能够调动相关人员工作的积极性和创造性，
促进公司可持续发展。根据《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，
经董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司董事 2026 年度津贴标准为：
是否在公司担任董事
姓 名 职 务 津贴（含税：万元/年）
以外的管理职务
吉兴业 董事长 否 100
吉祥 副董事长 否 70
张树成 董事 是 5
董永 董事 是 5
孙凯 董事 是 5
张国新 董事 是 5
张旭东 董事 否 0
张世潮 独立董事 否 17
周显军 独立董事 否 17
程崇刚 独立董事 否 17
韩瑞霞 独立董事 否 46
董事会薪酬与考核委员会将在年度结束后，根据《董事及高级管理人员薪酬
与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合董事履职情况，组织考
核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。
公司全体董事作为 2026 年度董事津贴的受益对象，属于利益相关方，公司
董事会薪酬与考核委员会及董事会均对本议案回避表决，本议案将直接提请提交
公司 2025 年年度股东会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十）《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》
为了进一步提高公司经理层工作积极性和工作效率，激励经理层勤勉尽责，
经董事会薪酬与考核委员会审议，确定经理层 2026 年度薪酬标准为：
姓 名 职 务 薪酬（含税：万元/年）
张树成 总裁 70
董永 常务副总裁 41
孙凯 副总裁 39
张国新 副总裁 39
常战军 副总裁 60
李金城 副总裁 71
张斌 副总裁 35
董事会薪酬与考核委员会将在年度结束后，根据《员工绩效考核管理制度》
及《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等制度确定的考核指标与评
价标准，结合经理层履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事
会作专项汇报。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事张树成、董事董永、董事孙凯、董事张国新作为 2026 年度高级管理人
员薪酬的受益对象，属于利益相关方，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
（十一）审议通过了《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会环境、社会与管治委员会会议审议通过。
本议案已经公司董事会环境、社会与管治委员会审查通过。具体内容详见公
司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2025 年度
环境、社会及治理（ESG）报告》。
（十二）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十三）审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制
度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。
（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-32）。
三、备查文件
特此公告
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日
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