证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2026-009 号
浙江新安化工集团股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十四次会议于 2026 年 4 月 20 日在浙江省建德市江滨中路新安大厦三层本公司
会议室以现场方式举行。会议通知于 2026 年 4 月 10 日以书面和电子邮件的方式
发出。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴
严明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年
度股东会审议。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份 2025 年年度报告》。
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计派发现金红利
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份 2025 年度利润分配预案公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份
同意公司 2025 年度资产处置金额 18,222.35 万元，确认处置收益 17,474.32
万元，其中：开化合成整体搬迁处置资产 15,589.23 万元，确认资产处置收益
失 153.31 万元。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司 2025 年度计提资产减值共计 15,863.19 万元，其中信用减值损失
元，减少 2025 年度利润总额 10,122.68 万元。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于 2025 年度募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告》。
销专户的议案
同意公司将已结项的募投项目“浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升
项目”“补充流动资金项目”的节余募集资金 17,079.48 万元（含存款利息）转
入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。最终转入公司
自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。节余募集资金转出后对应的
募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年
度股东会审议。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于将已结项募集资金投资项目节余募集
资金永久补充流动资金并注销专户的公告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关联董事吴严明先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关联董事周曙光先生、孔建安先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
同意 2026 年度公司及控股子公司向业务合作方（包括但不限于银行、金融
机构及其他业务合作方）申请授信总额预计不超过 170 亿元人民币；公司为控股
子公司（包括新设立、收购的全资或控股子公司，含控股子公司之间）授信提供
担保总额不超过 50 亿元人民币。担保期限自股东会审议通过之日起两年内。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于 2026 年度公司及控股子公司授信及
担保额度预计的公告》。
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，在确保公司经营资金需
求和资金安全、不影响公司正常开展主营业务的前提下，公司董事会授权管理层
在委托理财产品余额合计不超过 20 亿元，单项投资金额不超过 5 亿元，使用闲
置自有资金开展相关委托理财等投资业务，该等资金额度可滚动使用，授权额度
的使用期限不超过 12 个月。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理
财的公告》。
同意公司及控股子公司与国内资信较好的授信合作商业银行开展“资产池”
业务的金融资产合计余额不超过人民币 20 亿元，该额度可滚动使用。期限为董
事会审议通过之日起两年。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份 2026 年度开展资产池业务的公告》。
同意公司在不影响日常经营和资金安全性的情况下，与传化集团财务有限公
司签署《金融服务协议》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关联董事吴严明先生、陈捷先生、姚晨蓬先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议会及董事会审计委员会会议审议通过，尚
需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于与传化集团财务有限公司续签<金融
服务协议>暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关联董事吴严明先生、陈捷先生、姚晨蓬先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份
关于对传化集团财务有限公司风险评估报告的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关联董事吴严明先生、陈捷先生、姚晨蓬先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份
关于与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
议案
同意 2026 年度公司与传化集团有限公司及其控制子公司在总金额不超过人
民币 2.80 亿元的额度内开展日常性关联交易。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关联董事吴严明先生、陈捷先生、姚晨蓬先生回避表决。
易的议案
同意 2026 年度公司与赢创新安（镇江）硅材料有限公司在总金额不超过人
民币 1.00 亿元的额度内开展日常性关联交易。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关联董事孔建安先生回避表决。
同意 2026 年度公司与北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其控制子公司
在总金额不超过人民币 1.52 亿元的额度内开展日常性关联交易。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关联董事周曙光先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。
同意公司继续开展套期保值业务，提供套期保值业务任一时点保证金最高占
用额不超过人民币 6 亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 14 亿
元。有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于继续开展套期保值业务的公告》。
同意公司 2026 年度项目投资计划，预计 2026 年公司投资预算支出 10.55 亿
元。其中已完工项目预算支出 8.99 亿元，占 85.2%；在建项目预算支出 1.56 亿
元，占 14.8%。未批复的新投项目暂不列入 2026 年度投资预算计划。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
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