证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2026-028
长虹美菱股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第二十九次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。
二、董事会会议审议情况
公司董事会审计委员会审议通过了《2026 年第一季度报告》中的财务信息。
董事会同意该议案。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据企业会计准则和公司有关会计政策、会计估计规定，本着审慎经营、有
效防范风险的原则，结合公司及下属子公司对截至 2026 年 3 月 31 日存在减值迹
象的相关资产进行减值测试的情况，同意公司及下属子公司对可能发生减值风险
的金融工具合计计提信用减值 10,741,549.30 元，对存货等资产合计计提资产减
值 36,767,478.53 元；同意对截至 2026 年 3 月 31 日已经无使用价值或其继续使
用带来的成本超过所产生经济效益的部分非流动资产进行处置，处置损失
利润总额 47,537,142.12 元。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于 2026 年第一
季度资产处置及减值计提的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任卢海旸先生担任公司首席合规官，任期自公司董事会审议通
过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于聘任首席合规
官的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司经营管理需要，同意修订《授权管理制度》。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司授权管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
议；
特此公告。
长虹美菱股份有限公司 董事会
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