证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-027
上海维宏电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
时通讯、电子邮件等方式发出。
律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司《2026 年第一季度报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
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