温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2026-32
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十四次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以书面和电话的形式通
知公司全体董事。会议于 2026 年 4 月 21 日上午 8:15 在总部一楼
会议室以现场表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实
际出席会议的董事有 12 名，会议由公司董事长温志芬先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章
程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名
投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的
议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、审议通过了《关于公司<2025 年度总裁工作报告>的议
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案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的
议案》
《2025 年年度报告》中的审计报告部分已经公司董事会审计
委员会审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定
的创业板信息披露网站的《2025 年年度报告》及《2025 年年度
报告摘要》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
四、审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见
公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2026
年第一季度报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司<2025 年度可持续发展报告>的
议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2025 年度可持续发展报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报
告>的议案》
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该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见
公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
七、审议通过了《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见
公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
八、审议通过了《关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情
况专项说明的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况专项
说明》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见
公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于
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本议案涉及关联交易，关联董事温志芬、黎少松、温鹏程、
梁志雄、严居然、秦开田、赵亮、温蛟龙回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十一、审议通过了《关于董事会部分审批权限授权的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于董事会部分审批权限授权的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议了《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬
（或津贴）方案的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬（或
津贴）方案的公告》。
本议案所有董事均回避表决，故本议案直接提交公司 2025
年度股东会审议。
十三、审议通过了《关于公司<对会计师事务所 2025 年度履
职情况的评估报告>的议案》
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该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见
公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于
会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于公司<董事会审计委员会对会计师
事务所履行监督职责情况的报告>的议案》
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见
公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事
会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司审计机构的议案》
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见
公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于
续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告》
。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十六、审议通过了《关于 2026 年度委托理财计划的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于 2026 年度委托理财计划的公告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
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该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见
公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于
开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于开展商品期货和衍生品业务的议案》
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见
公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于
开展商品期货和衍生品业务的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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二十一、审议通过了《关于公司向全资子公司及控股子公司
提供原料采购货款担保的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购货
款担保的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二十二、审议通过了《关于公司<董事会对独立董事独立性
自查情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议
案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于变更部分募集资金使用计划及其可行性分析
的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会及温氏转债 2026 年第
一次债券持有人会议审议。
二十四、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施
进度的议案》
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具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公
告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财
务数据的议案》
该事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审
议通过。公司本次对同一控制下企业合并追溯调整的有关财务报
表数据的事项，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南
以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真
实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，同意本次追溯调整
财务数据。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公
告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十六、审议通过了《关于公司变更注册资本及修订公司章
程的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于公司变更注册资本并修订公司章程及制定公
司相关治理制度的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二十七、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
该制度已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。具
体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息 披露
网站的《关于公司变更注册资本并修订公司章程及制定公司相关
治理制度的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二十八、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员绩效
考核与履职评价制度>的议案》
该制度已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。具
体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息 披露
网站的《关于公司变更注册资本并修订公司章程及制定公司相关
治理制度的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二十九、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员离职
管理制度>的议案》
该制度已经公司董事会提名委员会会议审议通过。具体内容
详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息 披露网站的
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《关于公司变更注册资本并修订公司章程及制定公司相关治理
制度的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议
案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三十一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三十二、审议通过了《关于提议召开“温氏转债”2026 年第
一次债券持有人会议的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于召开“温氏转债”2026 年第一次债券持有人
会议的通知》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十三、审议通过了《关于提议召开 2025 年度股东会的议
案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
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表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十四、备查文件
特此公告。
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