证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2026-012
杭叉集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2026 年 4
月 21 日以现场方式召开第八届董事会第四次会议。会议通知已于 2026 年 4 月
分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事
就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025
年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议对上述议案进行了审议，
全票通过。
此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议对上述议案进行了审议，
全票通过。
此议案尚需提交股东会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025
年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议对上述议案进行了审议，
全票通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年
度利润分配预案公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东会审议。
的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
日常关联交易金额 2025 年度确认及 2026 年预计的公告》
（公告编号：2026-014）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵礼敏先生、方翔先
生、仇建平先生、仇菲女士、金华曙先生依法回避了表决。
公司第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议对上述议案进行了审
议，全票通过。
其中关于公司 2026 年度日常关联交易金额预计事项尚需提交股东会审议。
董事会认为：公司 2026 年拟为相关子公司向相关银行融资提供担保，是根
据其自身业务发展和市场开拓的实际需求而决定的，充分尊重各子公司生产经营
自主决策和经营安排，合理融资以扩大经营规模，助力其良性发展，符合各相关
子公司及公司的整体利益；本次担保预计的被担保方均为公司合并报表范围内子
公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，各子公司经营稳定，具备良好的偿
债能力，公司能够有效地控制和防范风险；本次担保预计不会影响公司的生产经
营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大
投资者的利益。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东会审议。
董事会认为：融资租赁模式在叉车及其他工程机械销售中属于常用销售方
式，本次公司适度利用资金杠杆，采取回购担保方式促进销售系公司为扩展相关
业务和市场所需的必要条件之一，符合公司市场拓展战略及发展方向；相关担保
符合法律法规的相关要求，董事会同意本项议案。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
为客户提供融资租赁业务回购担保的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展
远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘
公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议对上述议案进行了审议，
全票通过。
此议案尚需提交股东会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于天健
会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议对上述议案进行了审议，
全票通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事
会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议对上述议案进行了审议，
全票通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及董事薪酬事宜，全
体董事回避表决。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议对上述议案进行了
审议，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。
此议案尚需提交股东会审议。
案的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵礼敏先生、金华曙
先生回避表决。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议对上述议案进行了
审议，全票通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025
年度可持续发展（ESG）管理报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为适应公司战略发展与经营管理需要，进一步完善公司治理结构，提升专业
化管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定，经总经理提名和董事会提名委员会审查同意，聘任
王伟毅先生担任公司副总经理、聘任任海华先生担任公司总经理助理，其简历附
后。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议对上述议案进
行了审议，全票通过。
见》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事
会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事朱
亚尔女士、蔡云峰先生、寿健先生、邹蔓莉女士、祝立宏女士《2025 年度独立
董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订
<公司章程>部分条款及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及董事薪酬事宜，全
体董事回避表决。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议对上述子议案进行
了审议，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。
此子议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此子议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此子议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议对上述议案进行了审议，
全票通过。
制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司修订<公司章程>部分条款及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告
编号：2026-021）及修订后的相关制度全文。
同意公司于 2026 年 5 月 12 日以现场会议与上海证券交易所网络投票系统相
结合的方式召开 2025 年年度股东会，会议地点为浙江省杭州市临安区大园路
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
附：简历
王伟毅先生，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科，正
高级工程师，2001 年至 2008 年任杭州巨星科技有限公司副总经理，2008 年至
年任中山基龙工业有限公司总裁，董事长，2023 年 11 月起任浙江国自机器人技
术股份有限公司董事长，2025 年 7 月起任浙江杭叉国自智能科技机器人有限公
司董事长。现任公司副总经理。
任海华先生，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科，工
程硕士，高级经济师。2002 年 8 月至 2003 年 5 月，历任杭州叉车有限公司质量
管理部技术员；2003 年 6 月起历任公司质量管理技术员、分厂厂长助理、综合
管理部副部长、兼任信息化管理办公室主任及人力资源部部长、副总经济师、总
经济师，浙江杭叉智能科技有限公司董事长兼总经理、浙江杭叉奥卡姆拉智能科
技有限公司董事长兼总经理、合肥汉和智能物流科技有限公司执行董事等职；
姆拉智能科技有限公司董事长、合肥汉和智能物流科技有限公司执行董事。现任
公司总经理助理。
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