证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2026-024
债券代码：113051 债券简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
债券代码：242007 债券简称：风电 WK01
债券代码：242008 债券简称：风电 WK02
债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2
中节能风力发电股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第九次会议于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件的形式向全体董事送
达了会议通知及材料，于 2026 年 4 月 20 日以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次
会议由董事长姜利凯先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2025 年
度董事会工作报告》。
（二）通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于 2025
年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-025）。
（四）通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）通过了《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，
尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司前次募集
资金使用情况报告》及《中节能风力发电股份有限公司前次募集资金
使用情况鉴证报告》。
（六）通过了《公司 2025 年度利润分配方案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2025 年
度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权安排的公告》（公告编
号：2026-026）。
（七）通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中
期利润分配方案的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2025 年
度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权安排的公告》（公告编
号：2026-026）。
（八）通过了《公司 2026 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股
东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于续
聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-027）。
（十）通过了《关于公司 2026 年度拟新增担保额度的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于
（十一）通过了《公司对中节能财务有限公司 2025 年度风险评
估报告》。
关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于对
中节能财务有限公司 2025 年度风险评估报告》。
（十二）通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》。
本议案相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2025 年
年度报告》及《中节能风力发电股份有限公司 2025 年年度报告摘
要》。
（十三）通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年
度绩效考核与薪酬方案的议案》。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性
原则，本议案全体委员回避表决，直接提交公司第六届董事会第九
次会议审议。
基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将直接提交公司
股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于董
事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度绩效考核与薪酬方案
的公告》（公告编号：2026-029）。
（十四）通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于董
事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度绩效考核与薪酬方案
的公告》（公告编号：2026-029）。
（十五）通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>等制度的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《董事履职
评价管理制度》需提交股东会进行审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》、《中节能风力发电股份有限公司董
事、高级管理人员离职管理制度》、《中节能风力发电股份有限公
司董事履职评价管理制度》及《中节能风力发电股份有限公司工资
总额管理制度》。
（十六）通过了《公司 2026 年度投资计划》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股
东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）通过了《公司 2025 年度环境、社会及公司治理
（ESG）报告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2025 年
度环境、社会及公司治理（ESG）报告》及《中节能风力发电股份
有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》。
（十八）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2025 年
度内部控制评价报告》。
（十九）审议通过了《公司 2025 年度内部审计工作报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情
况报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计工作
监督情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司董事会
审计委员会 2025 年度履职情况报告》及《中节能风力发电股份有限
公司董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度审计工作监督
情况的报告》。
（二十一）审议通过了《关于将公司 2025 年度独立董事述职报
告提交股东会审议的议案》。
公司独立董事述职报告尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2025 年
度独立董事述职报告》。
（二十二）审议通过了《公司 2026 年度“提质增效重回报”行
动方案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2026 年
度“提质增效重回报”行动方案》。
（二十三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议
案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于聘
任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-030）。
（二十四）审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议
案》。
同意公司于 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:00，在北京市
海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座会议室，以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会，股权登记日为
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召
开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
特此公告。
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