证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2026-001
深圳市特力（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会在 2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出召开十届董事会第十八
次正式会议的通知，会议于 2026 年 4 月 20 日以现场方式召开。
本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到
议案：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2025 年度董事会工作报告》。
独立董事胡玉明先生、江定航先生、张栋先生向董事会递交
了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股
东会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查
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情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项
报告》。《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
《 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案需提交股东会审议。
二、审议通过《2025 年年度报告》及《摘要》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025 年年度报告》同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交股东会审议。
四、审议通过《2025 年度内控体系工作报告》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
五、审议通过《2025 年度合规管理工作总结和 2026 年工作
计划》
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表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会合规委员会审议通过。
六、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过《2025 年度内审工作总结暨 2026 年度工作计
划》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、审议通过《2026 年度重大风险评估报告》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
九、审议通过关于公司 2026 年度日常关联交易的议案
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司召开独立董事 2026 年第一次专门会议，全票审议通过
了《关于公司 2026 年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度日常关联交易公告》。
关联董事富春龙先生、洪文亚先生、黄亮先生回避表决。
本议案需提交股东会审议。
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十、审议通过关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产
品的公告》。
本议案需提交股东会审议。
十一、审议通过关于 2026 年度申请银行授信额度的议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度申请银行授信额
度的公告》。
本议案需提交股东会审议。
十二、审议通过《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
十三、审议通过《公司未来三年（2026 年—2028 年）股东
回报规划》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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披露的《未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划》。
本议案需提交股东会审议。
十四、审议通过关于修订部分公司治理制度的议案
董事会逐项审议了相关制度：
（一）审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过关于修订《信息披露工作制度》的议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的
议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过关于修订《董事会授权管理办法》的议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过关于修订《董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理办法》的议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（九）审议通过关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的
议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十）审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过关于修订《内部审计管理办法》的议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十二）审议通过关于废止《外部信息知情人管理制度》的
议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过关于废止《财务会计相关负责人管理制度》
的议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关制度。
本议案中 1-3 项制度需提交股东会审议。
十五、审议通过关于控股子公司开展套期保值业务的议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展套期保值业务
的公告》，以及同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于控股子公司开展套期保值业务的可行性分析报告》。
十六、在董事会上，公司独立董事就 2025 年度的工作进行
了述职
十七、备查文件
特此公告。
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董 事 会
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