证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2026-012
浙江钱江摩托股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会
议通知于2026年4月11日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知，并
于2026年4月21日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公
司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会已出具《2025年度董事会工作报告》，同时公司独立董事刘欣
女士、WANGJIWEI先生及金官兴先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述
职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》和《独立
董事 2025 年度述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025年度报告》及《2025年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2025年度报告摘要》（公告编号：2026-013）同时
刊登在2026年4月22日的《证券时报》《中国证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025年度财务决算报告》已于2026年4月22日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交股东会审议。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，
母公司本年度实现净利润1,160,302,728.70元，根据《公司法》相关规定，公司
法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司
法定盈余公积金已达到公司注册资本百分之五十，本次提取法定盈余公积金0元，
加上年初未分配利润1,052,058,758.84元，减去报告期已分配的现金红利
根据《公司法》《公司章程》，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利
益，公司2025年度利润分配预案为：以公司总股本526,411,000股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），共计派发现金
利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变动，则以实施利润分配方案的股
权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分
配总额进行调整。
详细内容见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
及《证券时报》《中国证券报》披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2026-014）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
本议案已经董事会 ESG 委员会审议通过。
《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》已于 2026 年 4 月 22 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
根据有关法律法规的规定，2026年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，聘用期一年，提请股东会授权董事
会根据实际业务情况、参照有关规定确定其2026年度的报酬，报酬区间为160万
元至180万元人民币（含内部控制审计费用）。
详细内容见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
及《证券时报》《中国证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2026-015）。
公司审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况
进行了评估，《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
及《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2025年度内部控制自我评价报告》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
方案的议案》
司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津
贴 形 式 按 月 发 放 。 经 核 算 ， 2025 年 度 公 司 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 共 计
和高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务及与公司签订的聘用合同为
基础，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业
绩指标达成情况领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放，为 12 万元/
年（税前），按月发放。
详细内容见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
及《证券时报》《中国证券报》披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年
度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》（公告编号：2026-016）。
本议案涉及全体董事和高级管理人员，全体董事均为关联董事，均回避表
决，直接提交股东会审议。
根据公司生产经营和项目投资需要，预计公司及子公司2026年度拟向银行
申请授信及融资额度不超过人民币87.50亿元。
在不超过上述授信和融资额度的前提下，提请股东会同意董事会授权公司
经营团队根据经营需要办理融资业务，融资方式包括但不限于: 授信贷款、项目
贷款、银行承兑汇票、票据池业务、订单融资、法人账户短期透支、保函及保
理业务融资、应收账款融资、开立信用证等。授信期限内，授信额度可循环使
用。授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之
日止。
详细内容见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》《中国证券报》披露的《关于公司2025年度申请银行授信及融资
计划的公告》（公告编号：2026-017）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，
在确保公司日常经营运作、业务发展及新业务拓展资金需求、且有效控制投资
风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金自本次董事会批准之日起一年内开展
委托理财业务，包括投资银行及证券公司理财产品、结构性存款等。委托理财
使用金额不超过人民币10亿元，任何时点的金额不超过10亿元。
详细内容见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》《中国证券报》披露的《关于利用自有闲置资金开展委托理财业
务的公告》（公告编号：2026-018）
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据业务实际需要，并本着慎重的原则，同意公司在未来十二个月内需要
进行的远期外汇交易业务金额累计不超过40,000万美元，授权公司经营团队根
据公司相关规定权限进行具体业务操作，并与有关银行签订有关合同。
详细内容见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》《中国证券报》披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》
（公告编号：2026-019）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-020）同时刊登在2026年4月22日的
《证券时报》《中国证券报》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步提高分红频次，稳定投资者分红预期，增强投资者回报水平，简
化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在符合相关条件的
前提下，根据届时情况制定2026年度中期分红方案。
详细内容见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》《中国证券报》披露的《关于授权董事会制定中期分红方案的公
告》（公告编号：2026-021）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
同意公司制定的“质量回报双提升”行动方案内容，该方案符合公司发展目
标，有助力提升公司质量管理和股东回报水平，促进公司持续健康发展。
详细内容见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》《中国证券报》披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》
（公告编号：2026-022）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2026年5月14日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年
度股东会，具体情况详见公司于2026年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》披露的《关于召开2025年度股东会的通知》
（公告编号：2026-023）。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第九届董事会第十四次次会议决议。
特此公告。
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